健康元药业集团 股东会议事规则 健康元药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及公司章程第五十三条 ...

健康元药业集团 独立董事工作制度 健康元药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充 分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和 《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

健康元药业集团股份有限公司 公司章程 健康元药业集团股份有限公司 章 程 于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过生效 I | . | 1 | 2 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | œ | - | | | | 第一章 | | 总则 | 37 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 39 | | 第三章 | 股 | 份 | 40 | | 第一节 | | 股份发行 | 40 | | 第二节 | | 股份增减和回购 41 | | | 第三节 | | 股份转让 | 42 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 44 | | 第一节 | | 股东 | 44 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 46 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 47 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 50 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 52 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 53 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 56 | | | 第五章 | | 董 ...

募集资金管理制度 健康元药业集团 募集资金管理制度 健康元药业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进 ...

健康元药业集团 关联交易管理制度 健康元药业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 活动，保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公 司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件和《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则: (一) 诚实信用； (二) 关联交易应在真实公允的基础上进行； (三) 切实履行关联交易信息披露的有关规定； (四) 关联董事和关联股东在审议与之相关的关联交易的董事会或股东会上 应当回避表决，也不得代其他董事或股东行使表决权； (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时聘请中介机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人 ...

健康元药业集团 董事会议事规则 健康元药业集团股份有限公司 第五条 临时会议 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分 ...

健康元药业集团 关于职工代表大会选举职工董事的公告 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年十一月十五日 1 / 2 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2025-076 健康元药业集团股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订< 公司章程>部分条款的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由十名董事 组成，包括职工董事一名。 为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开 2025 年第一次职工代表大会， 审议并通过《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》，选举杨颖女士为公 司第九届董事会职工董事（简历详见附件）。杨颖女士将与其他九名现任董事共同组 成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会 任期届满之日止。 杨颖女士符合《公司法》等相关 ...

2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-075 健康元药业集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 2、股东会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团 大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 502 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 926,416,816 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.6389 | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本次 会议 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 06F20240039-026 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫 天致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称 ...

Core Insights - The report from Everbright Securities indicates a significant rise in influenza cases as temperatures drop in autumn 2025, with a notable increase in public and market attention towards flu prevention and treatment products [1][2] Group 1: Influenza Trends - The incidence of influenza-like illness (ILI) has increased, with southern provinces reporting an ILI rate of 4.6% in week 44 of 2025, up from 4.1% the previous week and higher than the same period in 2022 and 2024 [1] - Northern provinces reported an ILI rate of 5.1% in the same week, also showing an increase from 3.7% the previous week and higher than the rates in 2022, 2023, and 2024 [1][2] Group 2: Investment Opportunities - **Influenza Vaccines**: The low penetration rate of flu vaccines in China presents a significant growth opportunity, especially with the expected increase in demand during the flu season. Companies to watch include Hualan Biological Engineering (301207.SZ), Baike Biological (688276.SH), and Jindike (688670.SH) [3] - **Virus Detection**: The demand for rapid and accurate diagnosis of respiratory infections is expected to boost the performance of companies in this sector. Recommended companies include Innotec (688253.SH), Shengxiang Biological (688289.SH), Botao Biological (688767.SH), and Wanfu Biological (300482.SZ) [4] - **Cold and Specialty Medicines**: The demand for cold medicines is anticipated to rise in Q4 2025, with potential sales and delivery improvements. Companies to consider include Zhongsheng Pharmaceutical (002317.SZ), China Resources Sanjiu (000999.SZ), Kangyuan Pharmaceutical (600557.SH), and others [4]