瑞泰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《瑞泰科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》和本规则规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现本规则第六条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 ...

瑞泰科技股份有限公司 第二章 人员组成 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）就提名或者任免董 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下 简称ESG）绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提 出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会委员由三至六名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 980,483,426.60, representing a decrease of 13.71% compared to CNY 1,136,321,320.76 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 16,485,356.14, down 26.47% from CNY 22,420,700.72 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.0714, a decline of 26.47% compared to CNY 0.0971 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period was CNY 980,483,426.60, a decrease of 13.76% compared to CNY 1,136,321,320.76 in the previous period[20] - Total operating costs for the current period were CNY 944,179,829.29, down 13.76% from CNY 1,094,866,479.28 in the previous period[20] - Operating profit decreased from ¥49,038,395.95 to ¥42,785,393.00, a decline of about 12.8%[21] - Net profit declined from ¥41,988,607.31 to ¥33,250,214.44, representing a decrease of about 20.8%[21] - Basic and diluted earnings per share fell from ¥0.0971 to ¥0.0714, a decrease of approximately 26.4%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,931,629,170.79, down 3.31% from CNY 5,100,681,506.61 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 4,931,629,170.79 from CNY 5,100,681,506.61, a decline of 3.31%[17] - Total liabilities decreased to CNY 3,439,865,289.34 from CNY 3,605,714,068.23, a reduction of 4.61%[18] - Shareholders' equity totaled CNY 1,491,763,881.45, down slightly from CNY 1,494,967,438.38, a decrease of 0.22%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 56,193,658.97, which is a 6.86% increase in outflow compared to CNY 52,584,499.33 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥56,193,658.97, compared to a net outflow of ¥52,584,499.33 in the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 322,248,767.86, down 28.87% from CNY 452,844,931.15 at the beginning of the period[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥269,842,929.42 from ¥380,134,874.19, a decline of approximately 29.1%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥13,799,237.70, compared to a net outflow of ¥28,001,746.16 in the previous period[24] - Financing activities generated a net cash outflow of ¥40,412,507.73, contrasting with a net inflow of ¥14,694,433.62 in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,047, with the largest shareholder holding 40.13% of the shares[12] Operational Metrics - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 56,193,658.97, which is a 6.86% increase in outflow compared to CNY 52,584,499.33 in the same period last year[5] - Accounts receivable increased to CNY 1,029,155,038.29 from CNY 925,845,829.78, reflecting an increase of 11.14%[16] - Inventory at the end of the period was CNY 1,098,845,386.00, slightly up from CNY 1,040,348,642.15, indicating a growth of 5.59%[16] - R&D expenses decreased from ¥39,825,218.66 to ¥29,247,259.47, a reduction of approximately 26.6%[21] - Sales expenses decreased by CNY 1,457.94 million, a reduction of 39.27%, attributed to optimized sales channels and strengthened cost control[10] Future Outlook - The company plans to hold an earnings briefing on March 26, 2025, to discuss performance and future strategies[14]

根据数据显示，瑞泰科技（002066）2024年归母净利润5702.36万元，员工人均薪酬13万元，董事长陈荣建薪酬 124.86万元。 瑞泰科技股份有限公司是中国建材集团旗下上市公司(股票简称：瑞泰科技，股票代码：002066)，控股股东为中国建 筑材料科学研究总院有限公司。该公司集研发、生产、销售和综合服务为一体，为众多行业高温窑炉提供综合服 务。公司生产规模、技术水平、产品质量、创新能力行业领先，拥有13家成员企业。是国内耐火材料行业在多方面 具有较大优势的综合型耐火材料服务商。目前，公司总市值为23.75亿。 从2023年到2024年，瑞泰科技净利润呈下滑趋势。2023年营业总收入46.29亿元，归母净利润7280.45万元；2024年营 业总收入43.52亿元，归母净利润5702.36万元，归母净利润同比减少21.68%。同时，扣非净利润等财务数据也有不同 程度的变化。 关键词阅读：瑞泰科技 2023年员工总数为2936人，人均薪酬12.91万元；2024年员工总数为2891人，人均薪酬13万元，员工人数略有减少， 但人均薪酬稍有提升。 2023年董事长为宋作宝，2024年董事长陈荣建薪酬为124. ...

Macro Insights - The US March CPI data was weaker than expected, with core CPI month-on-month dropping from 0.23% in February to 0.06%, and year-on-year at 2.8%, below the expected 3.0% [2] - The overall CPI month-on-month fell from 0.22% in February to -0.05%, with year-on-year CPI decreasing to 2.4%, both below expectations [2] - Despite the cooling inflation in March, market reactions were muted due to ongoing concerns about tariffs and their impacts, with little change in Fed rate cut expectations [2] Tariff Policy Analysis - On April 9, Trump announced a 90-day suspension of the reciprocal tariff plan, while imposing a 10% tariff on countries outside China, Mexico, and Canada, and increasing the reciprocal tariff on China to 145% [3] - Tariffs are expected to remain a frequently adjusted tool in Trump's negotiations, with potential for further increases against countries perceived as unfavorable [3] - The market may gradually become desensitized to tariff policy changes, with uncertainty becoming a new norm [3] Energy Price Impact - In March, China's CPI was -0.1% year-on-year, lower than the expected 0%, while PPI was -2.5%, also below expectations [4] - The decline in energy prices has contributed to the downward pressure on PPI, indicating a broader economic impact [4] Fixed Income Market Trends - The 10-year US Treasury yield rose sharply from 4.0% to around 4.5%, despite weakening economic fundamentals [5] - The bond market's significant adjustment occurred without drastic changes in macroeconomic data, raising investor concerns [6] Energy Sector Developments - The National Development and Reform Commission released a plan for upgrading coal power plants to enhance flexibility, indicating a market potential of 100-200 billion yuan annually [9] - Companies like Dongfang Electric are recommended due to their involvement in this transition [9] Aviation and Low-altitude Economy - The low-altitude economy is seen as a key area for investment, with potential market space reaching trillions, driven by regulatory changes and advancements in eVTOL technology [10] Company-Specific Insights - Chongqing Bank is covered for the first time with a buy/hold rating, targeting a PB of 0.70/0.47, benefiting from the Chengdu-Chongqing economic circle [12] - Anta Sports reported strong Q1 performance with retail growth across brands, maintaining a buy rating due to competitive advantages [13] - Yutong Heavy Industries showed a 77% increase in new energy vehicle sales, with a robust cash flow supporting its growth outlook [13] - Pinggao Electric is expected to see significant profit growth due to high voltage business expansion, with a buy rating maintained [17] - Wanfu Biology's international business led to a 10.9% revenue increase, with a buy rating supported by stable cash flow and margin improvements [29]

（李 勇） 作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、有关法律、法规及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履 行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的主要情况报告如 下： 一、出席会议情况 瑞泰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开6次董事会，本人应出席6次，亲自出席 6次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，认真 履行职责并召集会议 3 次，对公司拟变更的董事候选人、高级 管理人员的的任职条件、工作经历等情况进行了仔细审核，确认 其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，亦能 符合公司的实际发展要求，并提交董事会审议聘用。 2、报告期内，本人作为董事会战 ...

瑞泰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （余兴喜） 本人余兴喜，作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度的工作中，能够按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的相关规定，尽责履职，充分发挥独立董事作用，维护公 司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行职责 的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开6次董事会，本人应出席6次，亲自出席 6次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、本人作为第八届董事会审计和风险管理委员会主任委员， 报告期内，认真履行职责并召集会议。报告期内，董事会审计和 风险管理委员会共召开 6 次会议，本人均亲自出席，共审议 16 项议案、听取3项报告，对公司定期报告、内部控制自我评价报 告、续聘审计机构、年审工作安排等事项进行审核。监督公司审 计工 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等的规定，瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 10 日 瑞泰科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人余兴喜，于 2022 年 4 月起担任瑞泰科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 ...

瑞泰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 董事会审计和风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 督情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称 "中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼 南楼 20 层，首席合伙人李尊农。2023 年度末中兴华所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 489 人。2023 年度，中兴华所经审计的业务收入 185828.77 万元，其中审计业务收入 140091.34 万元，证券业务收 入 32039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，涉及的行 业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环 境和公 ...