华润三九医药股份有限公司 董事会授权管理制度 （五）质量与效率原则。授权应当结合实际，按照决策质量和效 率相统一的原则，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业 务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及 权限划分标准。 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强华润三九医药股份有限公司（以下简称公 司）董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经 营决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《华润三九医药股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）等法律法规及制度规定，制订本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公 司章程》所赋予的职权授予董事长、总裁或其他符合法律、监管规定 的授权对象行使。本制度所称行权，指董事长、总裁或其他符合法律、 监管规定的授权对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—088 华润三九医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开董事会 2025 年第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、基本概述 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的相关规定，结合公司实际情 况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权，公司《监事会议事规则》相应废止。 根据已实施完毕的 2024 年度权益分派及回购注销部分限制性股票相关事宜，公司股份 总 数 及 注 册 资 本 相 应 调 整 。 2024 年 度 权 益 分 派 实 施 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 1,284,298,685 股 增 加 至 1,669,588,290 股 ， 注 册 资 本 由 1,284,298,685 元 增 加 至 1,669,588,290 元。公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—087 华润三九医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2026 年度日常关联交易预计金额的基本情况 （一） 日常关联交易预计金额概述 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开董事会 2025 年第十四次会议审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，关 联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全 体成员同意并发表相关意见。 此项关联交易尚须获得股东会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东会 上对该议案的投票权。 为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计 2026 年度与受同一控制方中国华 润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 494,427.53 万元。其中，预 计公司及子公司向关联方销售产品、商品、 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—089 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第十四次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 26 日（星 期五）召开 2025 年第七次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由 公司第九届董事会 2025 年第十四次会议决定召开。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计金额的 公告》（2025-087）。 该议案将提交下一次股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—086 华润三九医药股份有限公司 2025 年第九次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）监事会 2025 年第 九次会议于2025年12月9日上午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开。 会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 6 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于 2026 年度日常关联交易预计金额的议案 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二五年十二月九日 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—085 华润三九医药股份有限公司 2025 年第十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2025 年 第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室 召开。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 6 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主 持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于 2026 年度日常关联交易预计金额的议案 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计金额的 公告》（2025-087）。 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决。 ...

Core Viewpoint - China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. has successfully negotiated to include its product Yiqi Qingfei Granules in the National Medical Insurance Directory (2025 version), which is expected to enhance the company's product portfolio in the respiratory field and strengthen its market position [1][3]. Product Information - Product Name: Yiqi Qingfei Granules - Drug Classification Code: ZA09G - Drug Type: Traditional Chinese Medicine (TCM) - Registration Category: TCM Class 3.2 - Dosage Form: Granules - Agreement Validity: January 1, 2026, to December 31, 2027 - Indications: Used for symptoms related to Qi and Yin deficiency, spleen deficiency, and dampness, including fatigue, shortness of breath, dry cough, and gastrointestinal discomfort [1][2]. Impact on the Company - Yiqi Qingfei Granules received its drug registration certificate from the National Medical Products Administration in January 2025 and is currently undergoing post-market academic promotion and sales activities. The inclusion in the National Medical Insurance Directory is expected to have a positive impact on the company's product layout in the respiratory field, although it is not anticipated to significantly affect short-term operating performance [3].

Core Viewpoint - China Resources Sanjiu (华润三九) has successfully negotiated to include its product Yiqi Qingfei Granules in the National Medical Insurance Directory, which is expected to enhance its product portfolio in the respiratory field, although it is not anticipated to have a significant short-term impact on the company's financial performance [1]. Group 1: Company Performance - As of December 8, 2025, China Resources Sanjiu's stock closed at 28.15 yuan, down 0.49% from the previous trading day, with a total market capitalization of 46.848 billion yuan [1]. - The stock opened at 28.3 yuan, reached a high of 28.39 yuan, and a low of 28.1 yuan, with a trading volume of 2.25 billion yuan and a turnover rate of 0.48% [1]. Group 2: Product Development - Yiqi Qingfei Granules, classified as a traditional Chinese medicine (Category 3.2), is indicated for short-term symptoms following epidemics related to Qi and Yin deficiency, spleen deficiency, and residual pathogenic factors [1]. - The product was approved for market launch in January 2025 and is currently undergoing post-market academic promotion and online sales [1]. - Inclusion in the National Medical Insurance Directory will take effect from January 1, 2026, with the agreement valid until December 31, 2027 [1].

Core Viewpoint - The company Huazhu Sanjiu announced that its drug Yiqi Qingfei Granules has been included in the National Medical Insurance Directory (2025 version) for the first time [1][2] Group 1: Product Approval and Market Entry - Yiqi Qingfei Granules received the Drug Registration Certificate from the National Medical Products Administration, officially approved for market launch in January 2025 [1][2] - The company is currently conducting academic promotion and online sales activities for Yiqi Qingfei Granules in an orderly manner [1][2]

公告显示，益气清肺颗粒于2025年1月获得国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》，正式获批上 市。适应症为益气养阴，健脾和中，清热祛湿，适用于疫病后短期症状，气阴两虚，脾虚失运，余邪未 尽证，症见倦怠乏力、动后气短、干咳少痰、咽喉不利、胃脘痞闷、纳呆便溏，舌淡或红、少津，脉细 数。 北京商报讯（记者 王寅浩 宋雨盈）12月8日，华润三九发布公告称，公司药品益气清肺颗粒通过谈判首 次纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》，协议有效期为2026年1月1日 至2027年12月31日。 ...