万凯新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，规范公司投资者关系管理 工作，完善公司治理结构，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的相关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、保护投资者和回报投 资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守证券监管部门、深圳证券交易所 有关规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际情 ...

第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息的范围主要指涉及公司的经营、财务或者对公 司证券市场价格有重大影响的尚未公开的各类信息，包括但不限于： （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响且投资者尚未得知的重 大事件，包括但不限于： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十； 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 万凯新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护公司投资人及相 关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二条 公司董事会应当按照本制度及深圳证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息 ...

万凯新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《万凯新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事 长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应 具备的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处 事能力。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司 治理结构和促进公司规范运作，结合《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）修订的实际情况，公司对《公司章程》的附件《股东会议 事规则》、《董事会议事规则》进行同步修订，并对公司相关治理制度进行了修 改和完善，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《商品期货套期保值业务管理 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于投资建设公用热电联产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 4425万kWh，供热量890.40万GJ。 资金来源：本项目资金来源为自有资金和自筹资金。 1、为满足万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）海 宁基地所在地尖山新区产业项目日益增长的用热、用汽需求，创造良好的社会效 益和经济效益，公司于2025年11月10日召开了第二届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于投资建设公用热电联产项目的议案》，同意公司通过全资子公司 浙江万凯耀能热电联产有限公司在海宁尖山新区投资建设公用热电联产项目，项 目计划总投资金额112,216万元，建设期2年（以下简称"本次对外投资"）。 2、按照相同交易类别下标的相关的各项交易，连续十二个月内累计计算的 原则，本次对外投资尚须提请公司股东大会审议批准。 3、本 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨 修订《公司章程》并办理变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的 相应职权由董事会审计委员会行使。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之 日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9 ...

万凯新材料股份有限公司 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 第二届监事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公 司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。为提高公司董事会运作效率和科学决策水 平，优化公司法人治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。由于公司发行的"万凯转债" 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 通知于 2025 年 11 月 7 日以专人送达的 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《万凯新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》 （二）逐 ...

格隆汇11月10日丨万凯新材(301216.SZ)公布，为满足万凯新材料股份有限公司海宁基地所在地尖山新 区产业项目日益增长的用热、用汽需求，创造良好的社会效益和经济效益，公司于2025年11月10日召开 了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设公用热电联产项目的议案》，同意公司通 过全资子公司浙江万凯耀能热电联产有限公司在海宁尖山新区投资建设公用热电联产项目，项目计划总 投资金额112,216万元，建设期2年。本项目按"以热定电、热电联产"原则，拟建规模为：5×150t/h高温 超高压燃煤锅炉（4用1备）配1×12MW+1×6MW高温超高压背压式汽轮发电机组以及配套公用系统。本 项目建成投产后，正常年份全年可供电量4425万kWh，供热量890.40万GJ。 ...