特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 新疆·昌吉 2026 年 2 月 6 日 特变电工股份有限公司 目 录 | 2、.公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 | 2 | | --- | --- | | 1、.特变电工股份有限公司 2026 3、.公司储架发行 50 亿元公司债券的议案 | 年第一次临时股东会会议议程 1 5 | 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会 议中心 1 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案： 1、公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案； 2、公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。 （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）新 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家 秘密法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为维护特变电工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和相关利益者的合法权益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在交易标 的权属不清、交易对方履约能力不明 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）和相关信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司披露信息的真实、 准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《上海证券交易所自律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内通过规 定的媒体，按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按规 定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及公司董事、高级管理 人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重 大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的 中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对 ...

第三条 公司募集资金应当专款专用，使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 特变电工股份有限公司 公司应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用。《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资 产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 特变电工股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的 ...

特变电工股份有限公司 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所指的公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持本 公司股份的数据和信息，统一为董事、高级管理人员办理个人信息的网上申报， 每季度检查董事、高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的， 应当及时向中国证监会、上海证券交易所报告。 第六条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海证券 交易所申报其个人 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2026-007 特变电工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 公司及控股公司 实际为其提供的 | 是否在前期预计 | 本次担保 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保余额（不含本 次担保金额） | 额度内 | 担保 | | 特变电工杜尚别矿业 | 公司按持股比例为矿业公 | | | | | 有限公司（以下简称 | 司银行贷款提供2.8亿元人 | 无 | 不适用 | 否 | | "矿业公司"） | 民币担保 | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保 | 2,165,845.13 | | 总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2026-006 特变电工股份有限公司 2026 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2026 年第二次临时董事会会议的通知，2026 年 1 月 30 日以通讯表决方式 召开了公司 2026 年第二次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会 议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保 的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2026-007 号《特变电工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的 公告》。 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份 有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 ...

南财智讯1月30日电，特变电工公告，公司于2026年1月30日召开2026年第二次临时董事会会议，审议通 过《公司为特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司按持股比例为控股子公司特变电 工杜尚别矿业有限公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请的4亿元人民币贷款提供2.8 亿元连带责任保证担保，保证期间为主债权清偿期届满之日起三年；被担保人系公司持股70%的控股子 公司，本次担保不涉及反担保，亦未超过公司前期预计担保额度。截至本公告披露日，公司及控股子公 司对外担保总额为2,165,845.13万元，占公司最近一期经审计净资产的32.12%，无逾期担保。 ...

Core Insights - The rise of Artificial Intelligence Data Centers (AIDC) is transforming the energy landscape, making electricity a critical resource for computing power limits [1][2] - AIDC companies are rapidly crossing capital boundaries, initiating a new era of dual financing platforms, referred to as "A+H" [3] - The shift from "selling computing power" to "controlling energy" reflects a deep transformation in industry logic, with companies racing to secure funding before global energy shortages become a consensus [4] Company Developments - Jinpan Technology, a leading supplier of AIDC power equipment, reported a staggering 603.68% year-on-year increase in data center orders for 2024 [7] - The company is expanding its R&D into high-voltage direct current (HVDC) and solid-state transformers (SST), with expected revenue of approximately 5.194 billion yuan in the first three quarters of 2025, a year-on-year increase of 8.25% [7] - DeYe Co., a leader in household energy storage inverters, is set to submit its IPO application to the Hong Kong Stock Exchange in January 2026, focusing on SST and smart cloud platforms [7] - Unisplendour is leveraging its high market share in networking to address communication latency issues in AI clusters [7] Market Trends - The collective move to the Hong Kong market is not merely a financing action but a strategic effort to anchor global supply chains and enhance liquidity premiums [8] - The AIDC industry is undergoing a systemic reconstruction, transitioning from a focus on computing chips to comprehensive infrastructure [11] - The demand for efficient power supply systems is increasing, with traditional AC power being replaced by more efficient 800V HVDC systems [12] Policy and Future Outlook - Recent government policies indicate a shift from "computing power infrastructure" to "industrial deep integration," emphasizing the need for enhanced AI computing supply [18] - The focus on "artificial intelligence+" actions highlights the importance of iterative technological breakthroughs driven by application demands [19] - The anticipated growth in capital expenditures from North American AI giants and Chinese internet companies signals a robust demand for AIDC infrastructure [20]