海创药业股份有限公司 二零二五年八月 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的决 策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《海创药业股份有限公司章程》 $$(|\mathbb{k}|$$ 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定海创药业股份有 限公司关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 视同公司的关联方。 公司与本条第（一）项所列法人或其他组织直接或间接控制的法 人或其他组织受同一国有资产监督管理机构控制的，不因此而形 成关联关系，但该法人或其他组织的法定代表人、总经理、负责 人或者半数以上董事兼任公司董事或高级管理人员的除外。 第五条 关联关系主要是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公 ...

海创药业股份有限公司 二零二五年八月 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。成 交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安 排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者 目 录 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障 对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本海创药业股份有 限公司对外投资管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物、有价证券、 各种有形资产、无形资产及其他资产形式作价出资，进行各 种形式的投资活动及项目退出行为。 第三条 公司对外投资，应符合国家法律法规的规定，符合国家产业 政策、公司发展战略和经营宗旨，确保投资的安全完整，实 现保值增值 ...

Core Points - The document outlines the rules and regulations governing the shareholders' meeting of Hai Chuang Pharmaceutical Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3][4][22] - The shareholders' meeting is the company's decision-making body, consisting of all shareholders, and is responsible for key corporate governance matters [2][3][4] Group 1: Shareholders' Meeting Structure - The shareholders' meeting is divided into annual and extraordinary meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [3][4] - The company must notify shareholders of the meeting at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for extraordinary meetings [11][12] - Legal opinions must be obtained for the meeting's procedures, attendance qualifications, and voting results [6][7] Group 2: Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting has the authority to elect and replace directors, approve profit distribution plans, and make decisions on capital increases or decreases [8][9] - Significant transactions, such as those involving assets exceeding 30% of the company's audited total assets, must be submitted for shareholders' approval [5][6] - The meeting can also approve changes to the company's articles of association and major asset purchases or sales [9][10] Group 3: Proposal and Voting Procedures - Shareholders holding at least 1% of shares can propose temporary motions at least 10 days before the meeting [19][20] - Voting can be conducted in person, by proxy, or through electronic means, with specific procedures outlined for each method [12][13] - The results of the voting must be announced immediately after the meeting, and detailed records must be kept for at least 10 years [21][22] Group 4: Legal Compliance and Governance - The document emphasizes the importance of adhering to the Company Law and other relevant regulations to protect shareholders' rights [3][22] - Any resolutions passed that violate laws or regulations are deemed invalid, and shareholders have the right to request annulment within 60 days [22][23] - The company must ensure that the governance structure allows for the protection of minority shareholders' interests [22][24]

目 录 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 则》 海创药业股份有限公司 二零二五年八月 规范运作》等法律、法规和规范性文件和《海创药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定海创药业股份有限公司董事会议事规则（以下简称"本议事 规则"）。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律 ...

Core Viewpoint - Haichuang Pharmaceutical announced the convening of its 11th meeting of the 2nd board of directors on August 13, 2025, to review various proposals including those related to the company and its summary [2] Group 1 - The meeting was held in a hybrid format, combining in-person attendance with remote voting [2] - The agenda included the review of the proposal regarding the company and its summary [2]

Core Viewpoint - Haichuang Pharmaceutical reported a significant increase in revenue for the first half of 2025, with a year-on-year growth of 11,899.08% [2] Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2025 was approximately 13.17 million yuan, compared to about 110,000 yuan in the same period of 2024 [2] - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2025 was approximately 61.85 million yuan, an increase from a net loss of about 100 million yuan in the first half of 2024 [2] - Basic earnings per share for the first half of 2025 was a loss of 0.62 yuan, compared to a loss of 1.01 yuan in the same period of 2024 [2]

二、募投项目调整及目前使用情况 由于本次发行募集资金净额低于《海创药业股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项 目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，于 2022 年 6 月 中信证券股份有限公司 关于海创药业股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为海创药业股 份有限公司（以下简称"海创药业""公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日印发的《关于同意海创药 业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞250 号），并 经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 ...

独立董事工作制度 海创药业股份有限公司 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 …………………………………………………………………………………1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 8 | | 第五章 | 附则 …………………………………………………………………………………9 | | 海创药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 1 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等；"重大业务往来"，指根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》或 者《公司章程》规定需提交股东会审议的事项，或者上海证券交易所认定 的其他重大事项。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。 第一条 ...

对外担保管理制度 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的决策 3 | | 第四章 | 担保合同的订立 4 | | 第五章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 6 | | 第七章 | 相关责任 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 海创药业股份有限公司 对外担保管理制度 海创药业股份有限公司 第一章 总 则 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 1 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担 保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章、规范性文件及《海创药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定海 创药业股份有限公司对外担保管理制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人 ...

海创药业股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易定价原则 4 | | 第五章 | 关联交易的决策权限 5 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 7 | | 第七章 | 关联交易披露 10 | | 第八章 | 附 则 10 | 2 海创药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的决 策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《海创药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定海创药业股份有 限公司关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实 ...