苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 苏州清越光电科技股份有限公 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第一条 为明确苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《苏州清越光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对股 东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 ...

江苏联环药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券 法》、 《上市公司治理准则》和《上证所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办事机构 公司设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，设董 事长 1 名，设副董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会成员中包括 1 名职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会议事规则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条、为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制订本规则。 第二条、公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条、董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。 第四条、董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名且至少包括 1 名会计专业人士，由职工代表担任的董事 1 名。 第三条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、投资者关系管理委员会，并根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》等制定专门委员会工作条例，各专门委员会据此进行规范运作。 第四条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务；董事会秘书主持 董事会秘书处的日常工作，保管董事会和董事会秘书处印章。 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 ...

济南高新发展股份有限公司 董事会议事规则 济南高新发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定及《济南 高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制订本 规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、 《公司章程》的规定行使下列 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》 浙江华友钴业股份有限公司 第一条 宗旨 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会的权限 董事会是公司执行机构，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工 作。董事会的审议权限如下： （一）日常交易 一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元； 近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元； 响的其他合同。 （二）提供财务资助 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席 董事会会议的 2/3 以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。 财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会 审议： 第 1 页 共 11 页 公司提供资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其 他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》及股东 会赋予的职权。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名，职工代表董 事 1 名。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 ...

烟台德邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人 民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、 《上市公司独立 董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《烟台德邦科技股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长 1 人。 公司董事会成员中包括 1 名由职工代表担任的董事。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照公司章程和专门委员会议事规则履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会 独立董事应占二分之一以上并担任主任委员（召集人） ，审计委员会的召集人为会 计专业人士，且其成员应该为不在 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会议事规则 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海晶华胶粘新材料股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、 （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")，特制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长和副董事长各 1 名。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事 ...

上海电气风电集团股份有限公司 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 按照本规则第四条规定提议召开董事会临时会议的(董事长认为必 要时除外)，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的 书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或 者补充。 董事会议事规则（草案） 第一条 为了进一步规范上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《科创板 股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）《科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及其他有关法律、行政 ...