董事会议事规则 第一章 总则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第一条 为进一步健全和规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的 决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。职工代表 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需 提交股东会审议。 董事因故离职，补 ...

青岛高测科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创 板股票上市规则》 《青岛高测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的财 产，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事， 设董事长一名，副董事长一名。 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）代表公司签署有关文件； （四）未达到本规则第九条至第十四条董事会审议标准的交易事项（提供担 保、提供财务资助除外），由董事长审批。董事会制定董事长工作细则，明确董 事长的 ...

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项， 与提案有关的材料应当一并提交。 广东赛微微电子股份有限公司 第一章 总 则 第六条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交 董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分 的，可以要求提议人修改或者补充。 话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明， 并在会议记录中予以载明。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。 第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第三章 会议通知 第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其 他方式，提交全体董事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电 第一条 为了进一步规范广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月 8 日，经 2025 年第二次临时股东会修订生效） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的 决议，对股东会负责。董事会按照法律法规和《公司章程》 的有关规定，行使股东会赋予的职权，确保公司遵守法律法 规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东。 第三条 证券部为董事会下设的办事机构，负责处理董 事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以 设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事会中应有 1/3 以上的独立董事，并至少有 一名会计专 ...

规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理除需由董事集体表决决定以外的董 事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 新华都科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《新华都科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 第三条 公司董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，应当为 不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任 召集人，审计委员会的召集人应当为会 ...

董事会议事规则 任子行网络技术股份有限公司 任子行网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《任子行网络技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议 事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事，包括 1 名会计专业人士，1 名职工代表董事。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》 ）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 （以下简称《规范运作指引》 ）、《国务院办公厅关 于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简称 《联交所上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中铝 国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制 定本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 策机构、依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。董事 会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会办公室作为董事会的办事机构，协助董 事会秘书 ...

中国冶金科工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 30 日经公司 2024 年度股东周年大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国冶金科工股份有限公司（简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（主 板） （以下简称"《香港上市规则》" ）等有关规定和《中国冶金科 工股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 公司董事会发挥决策作用，定战略、作决策、防风险。董事会遵 照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定履行职责，对 股东会负责并报告工作。 第四条 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三 ...

第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，在公司章程和股东会的授权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二条 董事会维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会议事规则 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有九名董事，其中独立董事三名，职工代表董事一名。公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事任期三年，任期届满，可以连选连任。 第六条 现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 1%以上的股东可以按 照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《安徽省天然气开发件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法 律法规和《公司章程》的规定行使职权。 安徽省天然气开发股份有限公司 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立 董事 4 人，董事会对股东会负责。 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东会修改《公 司章程》。 当董事人数不足《公司章程》规定人数的 2/3 时，应召开公司股东会补选董 事。 第五条 董事会设董事会秘书 ...