股东会规则

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宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-25 17:27
宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")的行为,保 证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》等法 律法规及《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, (以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东 ...
振华风光: 贵州振华风光半导体股份有限公司股东会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-22 16:48
贵州振华风光半导体股份有限公司股东会事规则 贵州振华风光半导体股份有限公司 股东会事规则 第一章 总 则 第一条 为规范贵州振华风光半导体股份有限公司(以下 称"公司")行为,保证股东会依法行使职权,根据有关法律、 法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召 开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地 中国证监会派出机构和公司股票上市交易的证券交易所(以下简 称"证券交易所" ),说明原因并公告。 第五条 公司召开股东 ...
冠豪高新: 冠豪高新股东会议事规则(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-22 16:36
广东冠豪高新技术股份有限公司 股东会议事规则 )的有关 规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总 则 第一条 为规范广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公 司")行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司 法》 (以下简称《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证 券法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)及《广 东冠豪高新技术股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内 不能召 ...
广博股份: 股东会议事规则(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-22 16:16
广博集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广博集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会能够依 法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《广博集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东会的各项规定,认真、按时组织股东会。 公司全体董事不得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会是公司的权力机构,应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定 ...
天合光能: 天合光能股份有限公司股东会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-22 15:15
天合光能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善天合光能股份有限公司(以下简称"公司")公司治理结 构,保障股东依法行使股东权利,确保股东会高效、平稳、有序、规范运作,公 司根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》 《天合光能股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 等规定,结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开,出 现《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会 应当在 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告中国证券监督管理委员会 (以下简称 ...
杭钢股份: 杭州钢铁股份有限公司股东会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-22 09:21
第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")行为,维护全 体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证股东会依法行使职 权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》及《杭 州钢铁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法 ...
芯动联科: 《股东会议事规则》
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-18 16:33
General Principles - The rules are established to promote the standardized operation of Anhui Xindong Lian Ke Micro System Co., Ltd. and to enhance the efficiency of shareholder meetings while protecting the legitimate rights and interests of shareholders [2][3] - The shareholder meeting is the highest authority of the company, composed of all shareholders, and may also include non-shareholder directors, senior management, and other invited personnel [2][3] Powers of the Shareholder Meeting - The shareholder meeting has the authority to elect and replace directors, approve the board's reports, and decide on profit distribution and loss compensation plans [5][6] - Decisions regarding capital increases or decreases, bond issuance, mergers, and amendments to the articles of association must be made by the shareholder meeting [5][6] External Guarantees - Certain external guarantees require approval from the shareholder meeting, including guarantees exceeding 10% of the latest audited net assets or total guarantees exceeding 50% of the latest audited net assets [3][4] - The approval process for guarantees involving shareholders or related parties requires that the concerned shareholder abstains from voting [4] Financial Assistance Transactions - Financial assistance transactions exceeding 10% of the latest audited net assets must be approved by the board and subsequently submitted to the shareholder meeting for approval [5][6] Major Transactions - Major transactions, such as asset purchases or sales exceeding 50% of the latest audited total assets, require shareholder meeting approval [5][6] Meeting Convening - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year, while temporary meetings can be called under specific circumstances [12][13] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days [12][13] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholder meeting and be submitted in writing at least ten days before the meeting [19][20] - Notifications must include details such as meeting time, location, agenda, and the rights of shareholders to attend and vote [22][23] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [43][44] - Shareholders can vote in person or by proxy, and each share carries one vote [46][47] Meeting Records and Other Matters - Meeting records must be maintained, detailing the time, location, attendees, and outcomes of each proposal [66][67] - The rules are to be implemented upon approval by the shareholder meeting and are considered an attachment to the company's articles of association [70][71]
三峡新材: 湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 16:11
第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则 湖北三峡新型建材股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所,说明原因并公告。 -1- 湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则 第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告: 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公 司")行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件,以及《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规 ...
华友钴业: 股东会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-17 10:12
Core Points - The document outlines the rules and regulations governing the shareholders' meetings of Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and company bylaws [1][2][3] Group 1: Shareholders' Meeting Structure - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year and can convene temporary meetings under specific circumstances [1][5] - The board of directors is responsible for organizing the shareholders' meetings and ensuring that all procedures comply with legal and regulatory requirements [1][4] Group 2: Shareholders' Rights and Proposals - Shareholders holding more than 10% of the company's shares can request the board to convene a temporary meeting, and if the board does not respond within ten days, they can approach the audit committee [9][10] - Shareholders with at least 1% of shares can propose temporary agenda items at least ten days before the meeting [19][20] Group 3: Voting and Decision-Making - The shareholders' meeting is the highest authority of the company, and certain significant matters require approval from the shareholders [5][6] - Voting can be conducted in person or through other means, and the results must be announced promptly [20][21] Group 4: Meeting Procedures - The document specifies the procedures for notifying shareholders about meetings, including the content and timing of notifications [12][13] - The meeting must be held at the company's registered address or another specified location, and provisions for remote participation must be made [26][27] Group 5: Record Keeping and Compliance - Detailed records of the meetings must be maintained, including attendance, voting results, and any questions raised by shareholders [52][53] - The rules stipulate that any violations of legal or regulatory requirements can lead to the invalidation of the meeting's resolutions [56][57]
必易微: 深圳市必易微电子股份有限公司股东会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:35
第一章 总则 第一条 为维护深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称"公司")和股东 的合法权益,明确股东会的职责和权限,保证股东会规范、高效、平稳运作及依法 行使职权,确保股东有效地行使职权,保障股东的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、和其他法律、法规以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 深圳市必易微电子股份有限公司 股东会议事规则 深圳市必易微电子股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则适用于公司股东会,对公司、全体股东、股东授权代理人、公 司董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具 ...