中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （苏剑） 各位股东及股东代表： 2024 年 12 月 6 日，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时股东会，审议通过选举本人为公司独立董事。在 2024 年任职期内，本人积 极出席相关会议，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现将本人 2024 年任职期 内履职情况报告如下： （一）出席专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东会的情况 自 2024 年 12 月 6 日起任独立董事，本人参加了 1 次董事会、列席了 1 次董事 会审计委员会，会议的召集、召开、表决程序符合相关规定，合法有效。 （二）对公司进行现场调查的情况 2024 年任职期内，本人利用现场会议和日常交流的机会，对公司进行了解和监 督，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献 策。 （三）与审计机构及会计师事务所沟通情况 本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进 展情况，积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工 一、独立董事的基本情况 苏剑，毕业于美国布兰戴斯大学，获得经 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王飞跃） 各位股东及股东代表： 本人作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，秉持 着高度的责任感与使命感，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等一系列法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 明确规定，认真履行独立董事的职责。始终保持对公司经营业务及发展态势的密 切关注，积极引进全球人工智能相关版权资源，助力公司业务发展。对于公司的 重大事项，本人始终以审慎、客观的态度发表意见，力求充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人由于个人原因辞职，于 2024 年 12 月 6 日起不再担任公司独立董事一职。现将 2024 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 王飞跃，1990 年毕业于美国伦塞利尔理工学院（RPI），获得计算机与系统 工程博士学位。曾历任美国亚利桑那大学助教授、副教授和教授，中国科学院自 动化研究所副所长，北京交控科技股份有限公司独立董事，徐工集团工程机械股 份有限公 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金馨） 各位股东及股东代表： 作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金馨，毕业于对外经济贸易大学，获得经济学学士学位，中国注册会计师。 曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，北京注册会计师协会常务理事， 安永华明会计师事务所副总经理、合伙人、高级顾问，老铺黄金股份有限公司独 立董事。现任王府井集团股份有限公司独立董事，老铺黄金股份有限公司高级顾 问，本公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度，公 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-004 中信出版集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 其中关联董事宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。该议案尚需获得公司股东会 批准，届时关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关 联 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 交 | 合同签订金 | 截至 2025 | | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 易 | 额或预计金 | 年 2 月底 ...

（一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华 大厦A座8层，首席合伙人为谭小青。截至2023年12月31日，信永中和合伙人为245 人，注册会计师为1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 信永中和2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮 政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体 育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与公司同行业（ 文化、体育和娱乐业）的上市公司审计客户为9家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年9月19日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和第五届 监事会第十五次（临时）会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案 》，该议案于2024年10月21日经公司2024年第一次临时股东会审议通过。 中信出版集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 中信出版集团股份有限公司（以下 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the media industry [7][23]. Core Views - In Q1 2025, the increase in AI applications is driving online marketing, while the empowerment of offline applications is a new focus for existing businesses. Key areas of interest include cinema chains and digital exhibitions as representative scenarios for AI application [6][20]. - The report highlights three investment dimensions: 1. Focus on large companies' AI capital expenditures and their impact on the supply chain (e.g., Alibaba, ByteDance, Tencent) 2. Attention to offline application scenarios empowered by AI, such as cinema chains and digital exhibitions 3. Investment in media sectors expected to recover in 2025 [6][7]. Summary by Sections Industry Overview and Dynamics - The media industry has shown varied performance, with the media sector down by 3.3% over the past month, while the Shanghai Composite Index increased by 1.7% [3][15]. - The report notes significant movements in the market, with top gainers including Jin Yi Film and Hubei Broadcasting, while Bilibili saw a notable decline [15][16]. Key Recommendations - Specific stocks recommended include: - Fengyu Zhu (603466) for its collaboration with the "Three-Body" sci-fi IP - Yaoyi Technology (002605) benefiting from AI-enabled marketing - Mango Super Media (300413) for its AI customer service initiatives [7][12]. - Other notable mentions include Wanda Film (002739) and Huace Film (300133) for their potential in the cinema and content sectors [7][12]. Market Performance - The report indicates that the cinema sector is in a recovery phase, with companies like Wanda Film and Hengdian Film expected to benefit from this trend [20][28]. - The digital marketing sector is also highlighted, with companies like BlueFocus (300058) and Zhejiang Wenlian (600986) positioned to gain from increased AI-driven marketing efforts [20][19]. Game Industry Progress - The report discusses the performance of mobile games in overseas markets, with notable titles achieving significant revenue milestones [22].

以下文章来源于真故研究室 ，作者梁湘 真故研究室 . 真问题，更商业 财富IP。 作者 | 梁湘 李果果 编辑 | 龚正 来源 | 真故研究室 （ID：zhengulab） 一部票房突破124亿元的《哪吒2》，能带动多少财富外溢效应？ "当时就有点后悔，我要是早看这部电影，早就买光线传媒的股票了，甚至会重仓。这次 赚少了。" 从2月5日开始，光线传媒的股价连续8个交易日上涨，其中5天更是达到了20%的涨停。 比舒然赚得多的人，在社交媒体上纷纷秀收益。 2025年伊始，不少看了《哪吒2》的人，敏锐察觉到其背后公司的商业价值，买了光线 传媒股票，趁机发了一笔小财；盲盒潮玩、大众消费品也纷纷求蹭联名谋利；幕后推手 王长田财富也一度暴增200多亿。它给所有没坐上这辆财富列车的更多大众提了个醒： 电影千万别只当电影看。 01 哪吒股，有人一周赚数万元 "光线的股票在涨，快上车！" 听从朋友建议后，云南昆明的舒然立刻在2月11日早上9点，买进200股。彼时，光线传 媒一股的价值约18元。 第二天，股票上涨到24元/股，涨幅30%，舒然又买了200股。 2月14日周五，股价涨到33块多。出于直觉，舒然把自己手头的400股全 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏剑作为中信出版集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中信出版集团股份有限公司董事会提名为中信 出版集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-045 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-037 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举，并及时履行相应的信息披露义 务。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024年10月30日 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会和监事会已 于2024年10月26日任期届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹 备过程中，为保证公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选 举工作将延期进行。在股东会审议通过第六届董事会和监事会换届选举事项前， 公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依 照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务。 中信出版集团股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和 资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年9 月30日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2024年前三季度可能发生资产减值损失 的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为2,846.62万元，具体如下： （三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-041 中信出版集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 1.应收款项坏账准备的确认标准及计提方法 公司对于以摊余成本计量的金融资产和应收租赁款，以预期信用损失为基础 确认损失准备。 公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有 关过去事项、当前状况以及对未来经济状 ...