二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕6368 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的仙琚制药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供仙琚制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为仙琚制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解仙琚制药公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供仙琚制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为仙琚制药公司度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 仙琚制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6367 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 "全体独立董事一致认为该关联交易议案是公司经营所需，关联交易定价政 策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害 公司及非关联方股东的利益。全体独立董事同意将此议案提交公司第八届董事会 第九次会议审议，关联董事应回避表决。 2024 年度，公司召开董事会 6 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会（即 2023 年度股东大会和 2024 年第 一次临时股东大会），本人亲自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2024 年度，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的要 求，本人认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，经 2024 年第一次独立董事专门会议审议讨论《关于预计 202 ...

独立董事2024年度述职报告 本人（张红英）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现就 2024 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会会议情况 2024 年度，公司召开董事会 6 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会（即 2023 年度股东大会和 2024 年第 一次临时股东大会），本人亲自参加，未有缺席情况。 浙江仙琚制药股份有限公司 二、发表独立意见情况 2024 年度，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的要 求，本人认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，浙江仙 琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张红英女 士、郝云宏先生、刘斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张红英女士、郝云宏先生、刘斌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 2025 年 4月 24 日 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范市值管理行为，增强投资者回报，维护投资者利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》等其他有关法律法规规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资者 回报能力和水平而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益， 创新引领、诚信经营、规范运作，积极推进公司高质量发展与股东回报双提升，积极 做好投资者关系管理，增强公司信息披露质量和公司透明度，必要时积极采取措施提 振投资者信心，推动公司股票价值合理反映公司内在价值。 公司高质量发展是公司投资价值的根本和市值管理的基础。公司应当立足提升公 司发展质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强 ...

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人（刘斌）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会的独立董事，在 2024 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠 实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就 2024 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会会议情况 2024 年度，公司召开董事会 6 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会（即 2023 年度股东大会和 2024 年第 一次临时股东大会），本人亲自参加了 2024 年第一次临时股东大会。 经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度 的预计总范围，实际发生金额与原预计金额存在一定差 ...

前十大流通股东累计持有： 30292.14万股，累计占流通股比： 30.77%，较上期变化： -2074.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 仙居县产业投资发展集团有限公司 | 21322.18 | 21.66 | 不变 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 | | | | | 品-005L-CT001沪 | 1526.49 | 1.55 | -276.06 | | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 1516.30 | 1.54 | 75.97 | | 李勤俭 | 1152.00 | 1.17 | -216.38 | | 鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股 份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 916.44 | 0.93 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 871.74 | 0.89 | -177.12 | | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 ...

Core Viewpoint - The impact of the U.S. tariffs on China continues to affect the pharmaceutical and medical device industries, with most medical consumables and devices not included in the exemption list, leading to increased tariff burdens [1][4][3]. Tariff Impact on Pharmaceuticals - Most pharmaceutical formulations, including various chemical drugs and vaccines, are exempt from the new 34% tariffs, maintaining a current tariff level of 20% [1]. - Specific drugs, such as those containing insulin and certain anti-malarial components, are excluded from tariffs, while medical devices like syringes will see tariffs rise from 120% to 154% [1][4]. Trade Statistics - In 2024, China's pharmaceutical exports to the U.S. are projected to reach $19.047 billion, with medical devices accounting for $11.758 billion and Western medicines for $6.425 billion [4]. - The U.S. remains China's largest export market for medical devices, comprising 24.1% of total exports [4]. Affected Sectors and Companies - The medical device sector, including syringes, gloves, and diagnostic equipment, is significantly impacted by the new tariffs, with companies like Canna, Kangdelai, and Wuzhou Medical being directly affected [5]. - Companies involved in the production of raw materials and pharmaceuticals, such as Hepalink and Hanyu Pharmaceutical, are also facing challenges due to the tariff changes [7][8]. Strategic Responses from Companies - Many pharmaceutical companies are adjusting their strategies to reduce reliance on the U.S. market by expanding into other regions like Europe and Southeast Asia [9][10]. - Companies like Mindray Medical and Hepalink have established local production facilities in the U.S. to mitigate tariff impacts and enhance compliance [10][11]. Internal Optimization Strategies - Some companies are focusing on improving internal operational efficiency and cost structures to withstand the uncertainties posed by the tariffs [12][13]. - For instance, Xianju Pharmaceutical is concentrating on production efficiency and cost reduction while shifting its export focus to the EU and Southeast Asia [12].

截至2025年4月10日收盘，仙琚制药(002332)报收于9.22元，上涨1.1%，换手率2.26%，成交量22.28万 手，成交额2.06亿元。 董秘最新回复 投资者： 请问贵司是不是国企？市值管理有没有落实？何时才能增持回购 董秘： 您好！感谢您对公司的关注。公司专注做好主业，持续提升运营效率和管理水平，促进公司长 期稳健可持续发展，努力为股东创造长期投资价值。谢谢！ 投资者： 贵司作为浙江地方国企理应积极响应浙江省国资委的号召，增持回购提振市场信心当好压舱 石。更何况贵司作为第一大股东，持股仅只有21%和其他国资相比相距甚远，希望贵司管理层能提高思 想觉悟。 董秘： 您好！感谢您对公司的关注。 投资者： 请问公司是不是被恶意做空？还是公司经营管理出现问题？整个市场只跟跌不跟涨。对于当 下这种情况，公司又该如何提振投资者信心？ 董秘： 您好！感谢您对公司的关注。 投资者： 请问董秘，2024年公司出口原料药及成品药中，出口美国占收入比例多少？ 董秘： 您好！公司原料药产品出口目前主要以欧盟、东南亚市场为主，出口美国市场的业务收入占比 较低。谢谢！ 投资者： 公司是不是暴雷了啊，天天跌，这种跌法正常吗？是 ...