广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会的日常办事机构为公司证券部。 第一章 总 则 第一条 为适应广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东奥飞数据科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由过半数以上董事选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任，主任委员为召集 人。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》 ...

第五条 公司应根据法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金的 使用情况，履行信息披露义务。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换公司债券或其他证券的募集资金到位后，公司应 及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金原则上只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目。确因市场等项目投资环境及条件发生变化需要改变募集资金投资项目 时，必须经公司董事会审议，并按照相关程序报股东会审批，并履行信息披露 义务和其他相关法律义务。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规 定。 广东奥飞数据科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的效率，最大 限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件以及《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与所聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范和控制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规及《广东奥飞数据科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 适用于公司及子公司（所称子公司是指全资子公司、控股子公司和 公司拥有实际控制权的参股公司）。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 第五条 公司担 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策 和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配： （一）提取法定公积金； （二）提取任意公积金； （三）支付股东股利。 第一条 为进一步规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《广东奥飞 数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定 本条所述利润分配的具体比例，并提交股东会批 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独 立董事）。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由过半数董事选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，主任委员为 召集人，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 公司人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供 公司有关经营方面的 ...

第一条 为维护广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立方式由广州实讯通信科技有限公司整体变更设立；在广州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91440101767653410D。 广东奥飞数据科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第 1 页 共 50 页 第一章 总 则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司法定代表人由公司董事长担任。董事长辞任的，视为同时辞去 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 新的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法按照本章程关于董事长产生、变 更的相关条款执行。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《广东奥飞数据科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为获取 未来收益而以一定数量的货币资金或公司所有的固定资产、其他流动资产、无形 资产、股权等作价出资对外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、置换、出 售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用本制度。公司设 立或者增资全资子公司除外。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略和产业规划要求，有利于公司主业发展及新的经济增长点形成，有利于公 司的可持续发展，有良好的市场前景及较好的投资回报。根据国家对投资行为管 理的有关要求，投资 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进 公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值与诚信形 象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《广东奥飞数据 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法 规，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免与防止泄密及由此导致的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管理机 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东奥飞数 据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司生产经营、资产等产生较大影响，可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"）包 括： （一）公司董事和高级管理人员； 第四条 本制度同时适用于公司各全资子公司、控股子公司、参股公司、分 公司。 第五条 董事会秘书应根据公司 ...