证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-054 债券代码：113685 债券简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 是否存在 是否继续在上 | | | 原定任期 | | 具体职务 | 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | | | | | 到期日 | | （如适用） | 毕的公开 | | | | | 股子公司任职 | | | 承诺 陈兴方 副总经理 2025 年 8 2027 年 7 月 工作调整 是 董事 是，后续持 月 27 日 21 日 续履行 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理陈兴方女士的书面辞职报告。因工作调整，陈兴方女士申请辞去公司副总 经理职务，辞职后将继续担任公司董事职务 ...

宁波旭升集团股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 宁波旭升集团股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《宁波旭升集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作。战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事连任的时间 ...

General Principles - The purpose of the audit committee is to enhance the supervision of the company's financial information, internal control, and auditing processes, establishing a robust internal supervision mechanism [1] - The company must provide necessary working conditions and resources for the audit committee, ensuring that management and relevant departments cooperate with the committee's duties [1][2] Composition and Qualifications - The audit committee is composed of members elected by the board of directors, including employee representatives [1][2] - Members must possess professional knowledge, experience, and integrity to effectively supervise and evaluate internal and external audit work [2] Responsibilities and Authority - The audit committee is responsible for recommending the hiring or replacement of external auditors and reviewing their fees and terms without undue influence from major shareholders or management [3][5] - It supervises and evaluates the internal audit work, ensuring that internal auditors report significant issues directly to the committee [4][6] - The committee reviews the company's financial reports, focusing on the accuracy and completeness of financial information and addressing any potential fraud or misstatements [4][5] Oversight of Auditors - The audit committee oversees the hiring of external auditors and evaluates their performance, ensuring compliance with industry standards [5][6] - It is tasked with guiding internal audit institutions in conducting checks and evaluations of internal controls and risk management [6][7] Meeting Procedures - The audit committee must hold at least one regular meeting each quarter and can convene additional meetings as necessary [9][10] - Decisions require a majority vote from committee members, and members with conflicts of interest must recuse themselves from discussions [10][11] Reporting and Documentation - The audit committee is required to report its annual performance and activities alongside the company's annual report [2][4] - Meeting records and related documents must be accurately maintained for a period of ten years [11][12]

Core Points - The article outlines the implementation rules for the Remuneration and Assessment Committee of the Board of Directors of Ningbo Xusheng Group Co., Ltd, aimed at improving the governance structure and management of remuneration for directors and senior management [2][3] Group 1: General Provisions - The purpose of the rules is to establish a sound assessment and remuneration management system for directors and senior management, in accordance with relevant laws and regulations [2][3] - The Remuneration and Assessment Committee is a specialized committee under the Board of Directors, responsible for formulating assessment standards and remuneration policies for directors and senior management [3][6] Group 2: Composition of the Committee - The committee consists of three directors, with independent directors making up more than half of the members [4][5] - The committee is chaired by an independent director, elected by the committee members and approved by the Board [6][7] Group 3: Responsibilities and Authority - The committee is responsible for developing assessment standards and remuneration policies for directors and senior management, and must report its recommendations to the Board [6][9] - Any remuneration plans proposed by the committee must be approved by the Board and submitted for shareholder approval before implementation [10][11] Group 4: Decision-Making Procedures - The committee's working group is tasked with preparing necessary materials for decision-making, including financial indicators and performance evaluations [7][8] - The evaluation process for directors and senior management includes self-assessment and performance evaluation based on established standards [8][9] Group 5: Meeting Rules - Committee meetings require the presence of at least two-thirds of the members to be valid, and decisions must be approved by a majority [9][10] - Meetings can be held in person or via other means, ensuring all members can communicate effectively [10][11] Group 6: Miscellaneous Provisions - The rules are subject to relevant laws and regulations, and any amendments will be executed in accordance with these provisions [11]

宁波旭升集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 宁波旭升集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《宁波旭升集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任，但独立 董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担 ...

| | | | | | 持有有限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 冻结 | 股东性 | 持股比 | 持股 | | | | | | | 质押、标记或 | | 股东名称 | | | | | 售条件的 | | | | | | | 质 | | 例(%) | | 数量 | | | | | 的股份数量 | | | | | | | | 股份数量 | | | | | | | 境内非 | | | | | | | | | | | | 宁波梅山保税港区旭晟控股 | | | | | | | | | | | | 国有法 | | 26.72 | | 254,766,935 | | 0 | 无 | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 人 | | | | | | | | | | | | 境外法 | | | | | | | | | | | | 香港旭日實業有限公司 | | | 20.12 | 191,773,686 | | | | 0 | 无 | | | 人 | | | | ...

Meeting Overview - The fourth meeting of the Supervisory Board of Ningbo Xusheng Group Co., Ltd. was held on August 27, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1]. Financial Reporting - The Supervisory Board approved the 2025 Half-Year Report, confirming that the report's preparation and review processes met legal and regulatory requirements, and accurately reflected the company's operational results and financial status [2]. Fund Management - The Board approved a special report on the management and use of raised funds, ensuring compliance with regulatory guidelines [2]. Temporary Fund Usage - The company was authorized to temporarily use part of the idle raised funds to supplement working capital, which does not affect the normal progress of investment projects [3]. Governance Changes - The Board approved the proposal to abolish the Supervisory Board and amend the Articles of Association to enhance corporate governance, with the Audit Committee of the Board taking over the relevant supervisory functions [4].

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-051 债券代码：113685 债券简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 序号 议案名称 A 股股东 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 陈兴方女士担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈兴方 女士在任职期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 一、高级管理人员离任情况 | | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 陈兴方 | 副总经理 | 2025 | 年 | 8 | 2027 年 7 | 月 | 工作调整 | 是 | 董事 | 是，后续持 | | | | 月 27 | 日 | | 21 日 | | | | | 续履行 | (一) 提前离任的基本情况 本公司董事会 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | （一）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金具体使用情 况如下： 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第九 次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公 司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券， 期限 6 年。公 ...