Group 1 - The company held its 15th meeting of the 6th Board of Directors on September 17, 2025, with all 9 directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [2][3] - The Board approved the proposal to terminate the capital increase to the associated company, Jiangsu Tianmu Lake Animal Kingdom Tourism Co., Ltd., due to the latter's decision to halt the implementation of the Tianmu Lake Animal Kingdom cultural tourism complex project [5][10] - The decision to terminate the capital increase will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting of 2025 [7][19] Group 2 - The company had previously planned to increase its investment in the associated company by 179.82 million yuan, maintaining a 19.98% stake, but this plan has now been terminated [16][17] - The company has already invested 19.98 million yuan in the associated company, and the termination of the capital increase will not result in significant losses for the company [17][19] - The company will continue to focus on its main tourism business and optimize resource allocation following the termination of the project [17][19]

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《上市公司治理准则》和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会（以下简 称"战略决策委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和 投资管理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名成员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事成员 1 名。 第八条 战略决策 ...

中远海运特种运输股份有限公司 董事会战略决策委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为适应中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制 定本工作规程。 第二条 战略决策委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略决策委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 战略决策委员会由三至五名董事组成。战略决策委员由董事长、二 分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第四章 决策程序 第十条 战略决策委员会可根据需要召开会议。当有两名以上战略决策委员 会委员提议时，或者战略决策委员会主任认为有必要时，可以召开会议。 第十一条 战略决策委员会会议由主任主持，主任缺席时，可委托由一名委 员主持。每次会议应由三分之二及以上的委员到会方可举行，每名委员有一票表 决权，会议作出的决议须经全体委员的过半数通过有效。 第十 ...

宁波旭升集团股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 宁波旭升集团股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《宁波旭升集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作。战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事连任的时间 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 战略决策委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第二条、战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条、战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条、战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。 第八条、战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略决策委员会 浙江海德曼智能装备股份有限公司 战略决策委员会工作细则 的委员按一般多数原则选举产生。 第九条、战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期 间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 除其职务。 第三章 战略决策委员会的职责 第三条、战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条、战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条、战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策 ...

董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规 的规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 上海众辰电子科技股份有限公司 战略决策委员会工作细则 上海众辰电子科技股份有限公司 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第五条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第六条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。 第七条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略决策委员 会的委员按一般多数原则选举产生。 第八条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能 ...

山东未名生物医药股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或无 法履行职责的，由战略委员会委员选举一名委员代行主任委员职责。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。董事会根据本细则的规定增补新的委员。 第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规 则细则的规定，履行相关职责。 第一条 为了适应山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）战略发展需 要，提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《山东未名生物医 ...