证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-099 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组织、董事行为及操作规则，督促董事正确履行其权利和义务,充分发挥董事 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，其中：审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少应有一名 独立董事是会计专业人士。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-096 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | | 事项发表独立意见； | | --- | --- | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | | 公司章程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职 | | | 权的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当 | | | 及时披露。上述职权不能正常行使的，公司 | | | 应当披露具体情况和理由。 | | 新增条款 | 第一百一十三条 公司应当为独立董事有效 | | | 行使职权提供必要的条件： | | | （一）公司应当保障独立董事享有与其他董 | | | 事同等的知情权。为保证独立董事有效行使 | | | 职权，公司应当向独立董事定期通报公司运 | | | 营情况，提供资料，组织或者配合独立董事 | | | 开展实地考察等工 ...

2023 年 9 月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 42 | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-094 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份进展公告 股 东 名 称 已减持 数量 （股） 已减持 比例 减 持 方 式 减持 期间 减持价格 区间 已减持总 金额（元） 当前持 股数量 （股） 当前持 股比例 □减持数量过半 √减持时间过半 | 孙 | | | 集 中 | 2023-6-27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艳 | 42,600 | 0.0412% | 竞 | 至 | 6.60-8.00 | 314,285.00 | 398,800 | 0.3855% | | 平 | | | | 2023-7-5 | | | | | | | | | 价 | | | | | | | 李 | | | 集 中 | 2023-5-30 | | | | | | 海 | 43,000 | 0.0416% | 竞 | 至 | 6.33-6.60 | 279,540.00 | 297,800 | 0.2879% | | 清 | | | | 2023-6 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-094 | 孙 | | | 集 中 | 2023-6-27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艳 | 42,600 | 0.0412% | 竞 | 至 | 6.60-8.00 | 314,285.00 | 398,800 | 0.3855% | | 平 | | | | 2023-7-5 | | | | | | | | | 价 | | | | | | | 李 | | | 集 中 | 2023-5-30 | | | | | | 海 | 43,000 | 0.0416% | 竞 | 至 | 6.33-6.60 | 279,540.00 | 297,800 | 0.2879% | | 清 | | | | 2023-6-26 | | | | | | | | | 价 | | | | | | | 王 | | | | | | | | | | 志 | 0 | 0% | - | - | - | 0 | 492,000 | 0.4756% | | 昌 | | | | ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；供投资者查阅。 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险以 及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （一）股票简称：乖宝宠物 （二）股票代 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-093 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日接待了 6 家机构及 3 位个人投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 10 日 调研形式：网络调研 调研机构：力量资本、第一创业证券、兴业证券、子沐研究、上海证券、东 莞证券、廖伟文、陈冰兵、焦振杰（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、副总经理寇兴刚先生、董事会秘书李中文先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 回答：公司目前订单情况比较正常。从公司历年的季度收入数据来看，与一、 三季度相比，二、四季度的订单要多一些，公司今年情况基本与往年类似，出现 这种情况的原因主要是一季度会受到国内春节放假的影响，三季度国内外促销活 动相对较少，而二季度有国内的 6.18 购物节，四季度有国内的 11. ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-092 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 接待了 41 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 9 日 调研形式：网络调研 回答：今年上半年公司主营业务收入同比增加 9,196.28 万元，增长比例为 37.36%。收入增长一方面来自于新客户，今年以来，公司参加了多场展会，销售 活动开展顺利，新客户有不小的增量，约占收入增量的 1/3；另一方面存量客户 也稳步增长，存量客户对收入增量的贡献约占 2/3。关于渠道方面，境内收入同 比增加 5,007.26 万元，增长 76.29%，出口收入同比增加 4,189.02 万元，增长 23.21%，境内收入增长较快，对收入贡献较大。值得一提的是，在一季度出口收 入略有下滑的背景下，今年二季度出口收 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 （聊城市经济技术开发区牡丹江路8号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 联席主承销商 乖宝宠物食品集团股份有限公司 Gambol Pet Group Co., Ltd. | 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） | | --- | --- | | 本次发行股数 | 4,000.45万股且占发行后总股本的比例为10%；本次公开发行不涉 及原股东公开发售股份 | | 每股面值 | 人民币1.00元 | | 每股发行价格 | 39.99元/股 | | 发行日期 | 2023年8月7日 | | 拟上市的证券交易所和板块 | 深圳证券交易所创业板 | | 发行后总股本 | 40,004.45万股 | | 保荐人（主承销商） | 中泰证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中国国际金融股份有 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-088 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》 （2023-089）和《2023 年半年度报告摘要》（2023-090）。 2.议案表决结 ...