格隆汇1月14日丨彩讯股份(300634.SZ)公布，拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 146,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于智算中心建设项目、Rich AIBox平 台研发升级项目、企业级AI智能体应用开发项目。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司是否已经开展生成式引擎优化（GEO）业 务？目前客户或项目落地情况如何？ 彩讯股份（300634.SZ）1月14日在投资者互动平台表示，公司暂未开展上述业务。 （文章来源：每日经济新闻） ...

彩讯股份公告，公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币146,000.00万元（含本 数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于智算中心建设项目、Rich AI Box平台研发升级项目、企 业级AI智能体应用开发项目。在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根 据募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规 程序予以置换。 ...

Group 1 - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total fundraising amount not exceeding 1.46 billion yuan [1] - The raised funds will be allocated to three main projects: the construction of a smart computing center, the R&D upgrade of the Rich AIBox platform, and the development of enterprise-level AI intelligent agents [1] - The smart computing center construction project will add 12,000 P of computing power services [1]

Core Viewpoint - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 1.46 billion yuan for various projects, including the construction of a smart computing center and the development of AI applications [1] Group 1 - The company intends to issue convertible bonds to unspecified investors [1] - The total amount to be raised through this issuance is not to exceed 1.46 billion yuan [1] - The funds will be allocated to the construction of a smart computing center, the upgrade of the Rich AIBox platform, and the development of enterprise-level AI applications [1]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-010 彩讯科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会及/或董事会授 权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，现 将相关情况公告如下： 为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作高效、有序推进和 顺利实施，依照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟提请公司股东会 授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事宜，包括但不限于： 1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的意 见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行修订、调整 和补充，并在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的 最终方案，包括但不限于确定发行证券种类、 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-006 彩讯科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 二〇二六年一月 彩讯科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 彩讯科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"彩讯股份"）为满足业务 发展需要，结合自身的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的方式募集资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《彩讯科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 （二）本次发行实施的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目符合相关政策和 法律法规，符合公司战略发展 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-004 彩讯科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 15 日 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的相关议案。《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次发行预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和 完成尚需公司股东会审议及深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-005 彩讯科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二六年一月 彩讯科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 1 | | | 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东会的审议 通过和深圳证券交易所发行上市审核，并经中国证监会注册后方可实施，且最 终以 ...

彩讯科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 彩讯科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件和《彩讯科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《彩讯科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》") 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"），债券持 有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将聘请本 次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 认可的机构担任本次可转债的受托管理人 ...