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公司治理结构完善
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乐鑫科技: 乐鑫科技第三届监事会第七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-04 16:36
证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-057 本议案尚需提交股东大会审议。 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及 部分管理制度的议案》 经审议,监事会认为本次公司拟取消监事会、变更公司注册地址、修订公司 章程及部分管理制度的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件 要求,结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定,有利于进一步完善公司治 理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益 的情形。监事会取消后,公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止,并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事 会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会仍将严格按照 法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。 乐鑫信息科技(上海) ...
深圳市倍轻松科技股份有限公司
Core Viewpoint - Shenzhen Beiqing Technology Co., Ltd. has identified non-operational fund occupation issues involving its actual controller, Ma Xuejun, and has implemented corrective measures to prevent recurrence [1][3][5]. Group 1: Non-operational Fund Occupation - The company discovered that its actual controller had occupied funds through employee loans and advance payments to suppliers, totaling 4.0823 million yuan (approximately 0.408 million) [1][2]. - Specific instances include 1.15 million yuan and 2.9323 million yuan occupied through employee loans, and 3 million yuan and 5 million yuan paid in advance to suppliers, totaling 8 million yuan [2]. Group 2: Rectification Measures - The company has established internal management systems to address the fund occupation issues, focusing on improving employee loan management and prepayment processes [3][4]. - Training sessions have been organized to enhance compliance awareness among management and staff regarding relevant laws and regulations [5]. Group 3: Company Apology and Commitment - The company and its management have acknowledged the seriousness of the situation and have issued a sincere apology to investors, committing to learn from the incident and prevent future occurrences [5][6]. Group 4: Governance Changes - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors to enhance governance structure [7][8][10]. - The decision was made during the sixth supervisory board meeting, which was conducted in accordance with legal regulations [9]. Group 5: Fund Usage Planning - The supervisory board approved a plan for the use of surplus funds from the information technology upgrade project, ensuring compliance with relevant regulations and benefiting the company's product development [11][13]. Group 6: Organizational Restructuring - The company has adjusted its organizational structure to align with its strategic goals and operational needs, which is not expected to significantly impact its business activities [15].
武汉祥龙电业股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in accordance with the latest amendments to the Company Law of the People's Republic of China [1][2][5] - The company will revise its Articles of Association and related meeting rules, including renaming the "Rules for Shareholders' Meeting" to "Rules for Shareholder Meetings" [2][5] - The resolution to abolish the supervisory board and amend the Articles of Association was passed unanimously by the board of directors [5][7] Group 2 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on August 20, 2025, at 11:00 AM, where the proposed changes will be submitted for shareholder approval [17][18] - The voting for the extraordinary general meeting will be conducted through a combination of on-site and online voting [18][19] - The company will also change its registered address from "993 Gaoxin Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan" to "1059 Gaoxin Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan" due to a reassignment of the office location by the local police station [33][34]
XD凯赛生: 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-01 16:35
上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召 开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于取消公司监事会的议案》 《关 证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2025-038 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及 废止公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 于修改 <公司章程> 的议案》 《关于修改公司 <股东会议事规则> 等规章制度的议案》 《关于修改公司 <关联交易管理制度> 等规章制度的议案》。现将相关情况公告如 下: 一、关于取消监事会的情况根据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司不再设 置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监 事会职权,同时, 《上海凯赛生物技术股份有限公司监事会 ...
精研科技: 关于增加董事会席位、修订《公司章程》并授权办理工商变更(备案)登记事项的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-01 16:35
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治 理结构,提高董事会决策的科学性、有效性,结合公司实际情况,公司拟将董事 会成员由 7 名增至 9 名,增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事 (由公司职工代表大会选举产生),独立董事人数保持 3 名不变,符合《上市公 司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例的要求。 证券代码:300709 证券简称:精研科技 公告编号:2025-046 江苏精研科技股份有限公司 关于增加董事会席位、修订《公司章程》 并授权办理工商变更(备案)登记事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加董事会席位、修订 <公司章程> 并授权办理工商变更(备案)登记事项的议案》,现就有关事项公告如下: 一、增加董事会席位 二、《江苏精研科技股份有限公司章程》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交 ...
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2025-039 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称"中船特气"或"公司")第二届监事会第五次会议 (以下简称"本次会议"或"会议")于2025年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议通知于2025年7月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3 人。会议由监事会主席李军先生主持,公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于提请审议取消监事会、修订〈公司章程〉并办理变更工商登记暨修订部分公司治 理制度的议案》 1.审议通过《关于提请审议取消监事会、修订〈公司章程〉并办理变更工商登记的议案》 为贯彻落实《中华人 ...
中船特气: 中船特气关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:27
关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2025-040 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请审议取消监事会、 修订 <公司章程> 并办理变更工商登记暨修订部分公司治理制度的议案》。该议案部 分事项尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下: 一、 取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和中国证监 会《上市公司章程指引》 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,进一步 完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平,公司拟取消监事会,监事会职权 由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司 股东会审议。 在公司股东 ...
光明肉业: 光明肉业2025年第二次临时股东大会资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:26
上海光明肉业集团股份有限公司 股票代码:600073 会议资料 上海光明肉业集团股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,保证股东 大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定,制订本次股东大会须知如下: 一、参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 7 月 31 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料,并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会做各项议案的报告,之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题,由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意,经大会主持 人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘 ...
太龙药业: 太龙药业第九届董事会第三十三次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-30 16:37
Core Viewpoint - The company has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association to enhance its corporate governance structure, with the supervisory board's responsibilities being transferred to the audit committee of the board [1][2]. Group 1: Board Meeting Details - The 33rd meeting of the 9th Board of Directors was held on July 30, 2025, with all 9 directors present, including some attending via communication [1]. - The meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions made [1]. Group 2: Resolutions Passed - The resolution to cancel the supervisory board and amend the articles of association was passed unanimously with 9 votes in favor, requiring further approval from the shareholders' meeting [2]. - The company also approved the revision of 22 governance documents, including the rules for shareholder meetings and board meetings, with the same unanimous voting outcome [2][3]. - The board approved the nomination of candidates for the 10th Board of Directors, including both non-independent and independent directors, with all resolutions receiving 9 votes in favor [5][6]. Group 3: Upcoming Events - The company plans to hold its third extraordinary shareholders' meeting on August 15, 2025, to review the resolutions passed by the board [6].
华源控股: 半年报董事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-30 16:25
第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2025-056 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议(以下简称"董事 会")由董事长召集,于 2025 年 7 月 19 日以电话、邮件形式向全体董事发出通知,并于 2025 年 7 月 29 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源控股创新中心 托董事 0 人),以通讯表决方式出席会议的董事有 5 人,分别为:陆林才先生、沈华加先生、吴青 川先生、姚卫蓉女士、陈伟先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数,本次会议符合《公 司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持,公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 公司董事就该事项进行了审议,公司董事、监事、高级管理人员对《2025年半年度报告》签署 了书面确认意见。 同意: 7 ...