西部证券股份有限公司 关于 北京信安世纪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 二〇二五年八月 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《北京信安世纪科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。 上市保荐书 目 录 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 22 上市保荐书 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 中文名称 北京信 ...

北京市通商律师事务所 关于 北京信安世纪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 二〇二五年八月 目 录 释 义 除非另有说明或依据上下文应另作解释，本法律意见书中相关词语具有以下 特定含义： 发行人/公司/上市公 指 北京信安世纪科技股份有限公司 司/信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司、北京世纪信安信息 公司 指 安全技术有限公司及北京信安世纪科技有限公司 信安世纪有限 指 北京信安世纪科技有限公司，系发行人的前身 北京世纪信安信息安全技术有限公司，系信安世纪有 世纪信安有限 指 限的前身 在境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购 A股 指 和交易的普通股股票 李伟等 8 名发起人于 2017 年 10 月 11 日共同签署的 《发起人协议》 指 《北京信安世纪科技股份有限公司发起人协议》 南京捷奕创业投资合伙企业(有限合伙)，系发行人的 南京捷奕 指 股东 杭州维思捷鼎股权投资合伙企业(有限合伙)，系发行 维思捷鼎 指 人的股东 天津恒信翔安商务信息咨询合伙企业(有限合伙)，系 恒信翔安 指 发行人的股东 杭州维思 指 杭州维思投资合伙企业(有限合伙)，系发行人的股东 信 ...

下简称"《保荐管理办法》"）等有关规定、上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则， 经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 除非特别说明，本发行保荐书中的简称与《北京信安世纪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 发行保荐书 目 录 西部证券股份有限公司 关于 北京信安世纪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 二〇二五年八月 发行保荐书 声 明 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、 "保荐人"或"本保荐人"） 接受北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪"、 "公司"或"发行 人"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐人，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 ...

证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-076 债券代码：123048 债券简称：应急转债 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于"应急转债"赎回实施暨最后半个转股日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 急转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 27 日收市后，未实施转股的"应 急转债"将停止转股，并将按照 100.77 元/张的价格被强制赎回。 因赎回价格与目前"应急转债"二级市场价格存在较大差异，特别提醒"应 急转债"持有人注意在最后转股期限（最后转股日为 2025 年 8 月 27 日）内转 股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 当性管理要求的，不能将所持"应急转债"转换为股票，特提请投资者关注不能 转股的风险。 在限期内转股。 特别提示： 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 强制赎回，本次赎回完成后，"应急转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"应急转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人 ...

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 5 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 "保荐人"或"受托管 理人"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司（以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 ...

江苏武进不锈股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603878 公司简称：武进不锈 债券代码：113671 债券简称：武进转债 江苏武进不锈股份有限公司 江苏武进不锈股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈卫强、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人（会计主管人员）徐岗声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-120 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转换为公司股票，累计转股数量为 8,801,371 股，占"海泰转债"转股前公司已 发行股份总额的 10.58%。 张"海泰转债"尚未转股，占可转债发行总量的 42.00%。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 396,571,600.00 元可 转换公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称"海泰转债"， 债券代码"123200"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日 止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。 （四）可转债转股价格调整情况 公司 ...

关于暂未获得环评批复而向深圳证券交易所申请中止审核 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-081 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 截至本公告披露日，公司本次募投项目之"上海高速铜缆项目"和"宁波 汽车线缆改建项目"环境影响评价（以下简称"环评"）审查批复正在办理中， 尚待相关主管部门审核确认并出具审查意见批复。因此，为避免本次募投项目 的实施存在不确定性，特向深交所申请中止公司向不特定对象发行可转换公司 债券的项目审核，预计中止时间不超过1个月。 公司本次申请中止审核不会影响公司的正常生产经营，待进一步落实相关 项目环评及审查批复后，公司将及时向深交所申请恢复审核。 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董 事 会 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月10日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理宁波卡倍亿电 气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深 证上审〔20 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-061 江苏本川智能电路科技股份有限公司 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列的问 题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订。现 根据要求对审核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询 函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2025〕020040 号） （以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公 司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告》及其他相关文件。本审 核问询函回复 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 东北证券股份有限公司 关于 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年八月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司的委托，担 任江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《江苏本川智能电路科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 目 录 东北证券股份有限公司 本川智能拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00 万元），东北证券作为本川智能本次发行的保荐人，根据《公 司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，认为本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。 ...