关于福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二零二五年七月 上海证券交易所： 股票简称：福能股份 股票代码：600483 字体 含义 黑体、加粗 审核问询函所列问题 宋体 对审核问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五 入所致。 请发行人结合报告期各期末货币资金余额、有息负债规模、在集团财务公 司的存贷款余额、期限、利率情况、与业务需求的匹配性等，进一步说明公司 在集团财务公司保有大额存款的同时进行大规模借款的原因及合理性、是否损 害发行人利益。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 贵所于 2025 年 6 月 30 日出具的《关于福建福能股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2025〕187 号），以下简称"审核中心意见落实函"）已收悉。 福建福能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"福能股份"） 会同兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）、致同会 计师事务所（特殊普 ...

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-043 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ? 可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 17 日 ? 可转债除息日：2025 年 7 月 18 日 ? 可转债兑息日：2025 年 7 月 18 日 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年7月18日发 行的可转换公司债券(以下简称"岱美转债")将于2025年7月18日开始支付自2024 年7月18日至2025年7月17日期间的利息。根据公司《上海岱美汽车内饰件股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1273 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-044 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 "联诚转债"，债券代码：128120）， 根据公司"联诚转债"《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市 公告书》"）的有关条款的规定，在"联诚转债"的计息期限内，每年付息一次， 现将"联诚转债"2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日期间的付息事项公告如 下： 一、联诚转债基本情况 山东联诚精密制造股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "联诚转债"（面值 1,000 元）利息为 22 元（含税）。 四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%。 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"联诚精密")于 2020 年 7 月 17 日发行可转换公司债券（债券简称： 日 月 16 日 （1）本次付息是"联诚转债"第五年付息，期间为2024年7月17日至202 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-037 无锡市振华汽车部件股份有限公司 （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年七月 第一节 重要声明与提示 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"无锡振华"、"发行人"、 "本公司"或"公司"）及全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真 实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡市振华汽车部件股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）全文。 如无特别说明，本上市公告书中的 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-047 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"或"发行人"）和华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"），根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令〔第 227 号〕）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（深证上〔2025〕223 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务 ...

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-086 转债代码：113049 转债简称：长汽转债 长城汽车股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整"长汽转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日 （2025 年 7 月 9 日）至权益分派股权登记日（2025 年 7 月 15 日）期间，本公司 （证监许可20211353号）核准，长城汽车股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于2021年6月10日公开发行3,500万张可转换公司债 券，每张面值100元，发行总额35亿元，并于2021年7月8日起在上海证券交易所挂 牌交易，债券简称"长汽转债"，债券代码113049。长汽转债存续期6年，自2021 年6月10日至2027年6月9日，转股起止日期自2021年12月17日至2027年6月9日，初 始转股价格为38.39元/股。 一、关于"长汽转债"转股价格 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-081 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 7 月 9 日通过口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时 会议，根据《公司章程》，可豁免本次会议通知期限要求。会议于 2025 年 7 月 会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 11.52 元/股），触发《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。 结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定公司行使"志 特转债"的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续"志特转债"赎回的全部 相关事宜。 保荐机构国信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-045 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1735 号)文同意， 本公司向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 785,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为 775,217,433.97 元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定 账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进 行了验证，并出具了《银邦金属复合材料股份有限公司验资报告》（苏公 W2025B003 号）。 公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券有限责 任公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、 ...

| 表决情况： | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 同意 | | | | 反对 | | | 弃权 | | | | 股东类型 | | 比例 | | | 比例 | | 比例 | | | | 票数 | | | 票数 | | | | 票数 | | | | 普通股 | 119,666,226 | （%） 99.8549 | 173,928 | （%） 0.1451 | | 0 0 | （%） | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | | 股东类型 | | 比例 | | 比例 | | | 比例 | | | | 票数 | | | 票数 | | | 票数 | | | | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | | | 普通股 | 119,666,226 | 99.8549 | 173,928 | | 0.1451 | 0 0 ...

股票代码：603486 股票简称：科沃斯 债券代码：113633 债券简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《科沃斯机 器人股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融 ...