证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议通知于2025年5月12日以 专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年5月19日在公司安东新厂三楼会议室以现场 会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓 芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了本次会议，公司3名监事和相关高管列席 了本次会议，本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案》； 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届 选 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - As of March 20, 2025, there were 16,726,594 common shares outstanding, with 14,681,024 shares represented at the meeting, indicating approximately 87.8% of all shares entitled to vote were present [7] - Proposal one for the election of trustees received at least 93.5% support from shareholders, while proposal two received 96.1% approval, proposal three received 95.95%, and proposal four received 99.1% [10][11] Business Line Data and Key Metrics Changes - No specific data on business line performance was provided in the meeting records Market Data and Key Metrics Changes - No specific market data was discussed during the meeting Company Strategy and Development Direction and Industry Competition - The company is focused on creating long-term value for shareholders and appreciates their continued interest and investment [12] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management expressed gratitude for the hard work and commitment of associates over the past year, emphasizing the mission of providing great homes for residents [5] Other Important Information - Jeff Kyra will be retiring from the Board after ten years of service, and his contributions were recognized by the Board [12] Q&A Session Summary - There were no questions submitted during the meeting [13]

深圳市优优绿能股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 一、信息披露制度相关情况 （一）信息披露制度及流程 根据中国证监会和深交所的有关规定，公司建立了《信息披露管理制度》， 对公司信息披露的基本原则和一般规定，信息披露的基本内容，信息披露事务管 理部门及其负责人的职责等做出了明确规定，并明确了责任追究制度以及对违规 人员的处理措施。信息披露管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施 信息披露管理制度的第一责任人，董事会秘书负责具体领导工作。公司各职能部 门以及各子公司的负责人是本单位信息报告第一责任人，同时公司各部门以及各 子公司须指定专人作为联络人，负责向董事会秘书报告信息。 公司本次公开发行股票并上市后，将严格按照证监会、交易所有关规定和《公 司章程（草案）》《信息披露管理制度》的规定，认真履行公司的信息披露义务， 及时公告公司涉及重要生产经营、重大投资、重大财务决策等方面的事项，包括 公布定期报告和临时公告，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性， 保障投资者知情权。 （二）投资者沟通渠道的建立情况及未来开展投资者关系管理的规划 公司制定了 ...