百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司2025年 第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-015 四川百利天恒药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 224 普通股股东所持有表决权数量 315,501,104 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.6786 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱义先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表 ...

杭州柯林: 杭州柯林电气股份有限公司2025年第一 次临时股东大会会议材料 股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 杭州 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 议案一：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案………………7 议案二：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案…………8 议案三：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案………12 议案四：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 的议案…………………………………………………………………………13 议案五：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案………………………………………………………………14 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案……………………15 议案七：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的议案…………………………………………………16 议案八：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案…17 议案九：关于公司本 ...

2、本次向特定对象发行 A股股票的发行方案、向特定对象发行 A股股票预 案、募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告及关于本次募集资金投向属 于科技创新领域的说明符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，契合公司经营需要及发展规划，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定， 公司就本次发行编制了《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况的专项 报告》并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。公司能 够遵守现行法律、法规及规范性文件关于前次募集资金使用的有关规定和要求， 不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形，符合公司及全体股东的利益。 4、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关要求，公司就本次向特定 对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补 回报措施，相关主体已对此作出承诺，有效维护了公司股东特别是中小股东的 1 中科星图股份有限 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 （2025-17） 2025 年 2 月 28 日 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，公司经过认真的自查论证，认为公司符合 向特定对象发行人民币普通股 A 股股票的条件。 1 以上议案，已经 2025 年 2 月 28 日第十届董事会第二十 四次会议审议通过，特提交股东大会审议。 附件：关于上市公司非公开发行 A 股股票条件的相关法 律法规规定 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案一 2025 年 2 月 28 日 2 附件：关于上市公司向特定对象发行 A 股股票条件的相关法律法规 规定 一、《中华人民共和国公司法》的有关规定 第一百四十三条 股份的发行，实行公平、公正的原则， 同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相 同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 二、《中华人民共和国证券法》的有关规定 第十二条……上市公司发行新股，应 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-004 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次 会议（以下简称本次会议）于 2025 年 2 月 18 日以书面和电子邮件方式发出会议 通知，并于 2025 年 2 月 28 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席董事 15 人，实际以现场和通讯表决方式出席会议的 董事 15 人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》。 根据公司 2024 年 3 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议，《公司 2024 年度向特定对 ...

第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届监事会 第十六次会议通知和会议文件于 2025 年 2 月 24 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席单丹丹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2025-004 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 公司本次发行方案的具体调整内容如下： （一）定价基准日、发行价格及定价原则 调整前： "本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第十八次会议决 议公告日，发行价格为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会 第二十三次会议通知和会议文件于 2025 年 2 月 24 日以书面、电话及 电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议通过如下议 案： | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2025-003 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 公司本次发行方案的具体调整内容如下： （一）定价基准日、发行价格及定价原则 调整前： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案 由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交 ...

第十四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十七次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-024 北京指南针科技发展股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 1 （二）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

中信证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 安信信托股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年四月 关于 安信信托股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 8 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 10 | | 第二节 | 保荐机构与发行人存在的关联关系 12 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 | ...