新疆众和股份有限公司 -2- 议案一 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案 各位债券持有人： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第十届董 事会2025年第四次临时会议、第十届监事会2025年第四次临时会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途事项议案》，拟将2022年度向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金节余（剩余）资金共计35,719.82万元（包含 利息收入，具体金额以资金转出当日账户余额为准）用途变更为建设年产240万 吨氧化铝项目，通过向公司控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简 称"防城港公司"）实缴出资的方式进行。具体情况如下： 一、 变更募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上交所交易系统向社会公众投 ...

新疆众和股份有限公司 -1- 新疆众和股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 一、会议时间： （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： （四）股东发言； （五）现场投票表决； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书； （十）宣布会议结束。 议案一 -2- 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案 各位股东： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第十 届 ...

Core Viewpoint - The company is convening the first bondholders' meeting for its convertible bonds, focusing on the change of fundraising purposes and the permanent allocation of remaining funds to working capital [1][4][5]. Group 1: Meeting Details - The bondholders' meeting is scheduled for May 16, 2025, at 15:00, held at the Wentai Garden Hotel in Huangshi, Hubei Province [1]. - The meeting will include sign-in, announcements, voting, and the reading of legal opinions by the appointed law firm [1][2]. Group 2: Fundraising and Financials - The total amount raised from the convertible bond issuance is RMB 8.6 billion, with a net amount of RMB 8.56658240949 billion after deducting issuance costs [4]. - As of March 31, 2025, the company has used a cumulative amount of RMB 6.996 billion from the raised funds, leaving a balance of RMB 163 million [4]. Group 3: Change of Fund Usage - The company proposes to change the use of the remaining funds, terminating several projects and reallocating the remaining RMB 284.59678 million to working capital [5][6]. - The projects affected include the Wentai Wuxi Intelligent Manufacturing Industrial Park and the Wentai Kunming Intelligent Manufacturing Industrial Park (Phase II) [5].