第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件和公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程及本制度的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 杭州博拓生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州博拓生物科技股份有限公司 第四条 独立董事应当具备与其行 ...

第三条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 山东丰元化学股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月） 第 ...

Core Viewpoint - The document outlines the independent director working system of Ecovacs Robotics Co., Ltd., aiming to enhance corporate governance, ensure compliance with relevant laws and regulations, and protect the interests of the company and its shareholders [2][3]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The independent director system is established to improve the governance structure of the company and ensure its standardized operation [2][3]. Chapter 2: Qualifications of Independent Directors - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [5]. - They are required to fulfill their duties independently and are obligated to act in the best interests of the company and all shareholders [5]. - Independent directors must spend at least 15 days annually on-site at the company and can utilize various methods to fulfill their responsibilities [5]. - The proportion of independent directors on the board must not be less than one-third, including at least one accounting professional [5]. - Independent directors can serve on a maximum of three domestic listed companies to ensure they have sufficient time to perform their duties effectively [5]. Chapter 3: Nomination, Election, and Replacement of Independent Directors - The board of directors or shareholders holding more than 1% of the company's issued shares can propose candidates for independent directors [7]. - Candidates must meet specific legal and regulatory requirements, including independence and relevant experience [7]. - Independent directors must maintain their independence and cannot be related to significant shareholders or have other conflicts of interest [10]. Chapter 4: Rights and Duties of Independent Directors - Independent directors have the right to independently hire external agencies for audits or consultations and can propose meetings to discuss significant issues [15]. - They are responsible for participating in board decisions and ensuring that decisions align with the overall interests of the company and minority shareholders [19]. - Independent directors must report any violations of laws or regulations to the board and can escalate issues to regulatory authorities if necessary [17]. Chapter 5: Supplementary Provisions - The document specifies that the independent director system will take effect upon approval by the board and will be revised in accordance with future laws and regulations [26].

恒林股份 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名 会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人 恒林股份 独立董事工作制度 士担任召集人。 恒林家居股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为，充 分发挥独立 ...

四方光电股份有限公司 独立董事工作制度 四方光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二章 独立董事的任职资格和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

本报记者 冯雨瑶 2023年9月4日，《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）正式实施。《办法》实施一年多 来，监管部门"严"字当头，持续强化独董监督效能，压实独董履职责任，上市公司独董面貌焕然一新， 公司治理日渐完善。 在强监管下，独董履职生态有何变化？哪些环节还需要进一步完善？ 近日，通过对贵州辖区履职的多位独董进行采访，《证券日报》记者发现，《办法》实施后，独董履职 渐显既"独"又"懂"新风貌。恰逢"5·15全国投资者保护宣传日"，不少独董对记者表示，希望为上市公司 的规范运作贡献更多力量，为中国资本市场的良性发展添砖加瓦。 监管力度加大 《办法》进一步细化了独董的独立性判断标准，并规定了独董的任职要求和职责。监管对独董履职的督 促力度进一步强化，并对不履职不尽责的行为严肃追责。例如，有派出机构专门发布通知，要求辖区上 市公司独董强化年报监督履职，特别强调对财务造假、资金占用等问题的监督责任。多地证监局通过现 场检查、约谈等方式，对履职不力的独董采取监管措施。 据不完全统计，2024年全年，共有47名独董因未勤勉尽责被采取行政监管措施，较2023年增长35%。例 如，2024年，某上市公司财务造 ...

Governance Structure - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear division of responsibilities and mutual checks and balances [1] - The shareholders' meeting is the highest authority, the board of directors is the main decision-making body, and the supervisory board serves as the oversight body, all operating in accordance with relevant laws and regulations [1] Shareholders' Meeting - The company has formulated the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" in compliance with the Company Law and Articles of Association, ensuring that all meetings are convened legally and effectively [1] Board of Directors - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and has established "Rules of Procedure for Board Meetings" to ensure compliance with legal and regulatory requirements [2] - All board meetings during the reporting period were convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, with all resolutions being legal and effective [2] Supervisory Board - The supervisory board is composed of 3 members, including a chairman, with at least one-third being employee representatives elected by the employee representative assembly [2] - The company has established "Rules of Procedure for Supervisory Board Meetings," ensuring that all meetings are conducted legally and effectively [2] Independent Directors - The company has 2 independent directors, who have diligently fulfilled their responsibilities and participated actively in board and shareholders' meetings without any absences [3] Board Secretary - The company has appointed a board secretary responsible for organizing board and shareholders' meetings, managing investor relations, and ensuring compliance with information disclosure requirements [3] - The board secretary has been diligent in their duties, ensuring that meetings are held legally and that communication with shareholders is effective [3]

二〇二五年五月 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 福建·福州 第一章 总则 第一条 为了促进福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称" 《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《福建坤彩材料科技股份有限 公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 公司聘任的独立董事 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律法规"）和《浙江信凯科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制 度。 第二条 独立董事是指公司所聘任的，不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 浙江信凯科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 位有五年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据 ...

Core Viewpoint - The article outlines the independent director system of Zhenan Technology Co., Ltd., emphasizing the importance of independent directors in protecting the interests of shareholders, particularly minority investors, and ensuring the company's compliance with relevant laws and regulations [2][3][4]. Summary by Sections General Principles - Independent directors are defined as those who do not hold other positions within the company and have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [2]. - Independent directors owe a duty of integrity and diligence to the company and all shareholders, focusing on safeguarding the legitimate rights of minority shareholders [2][3]. Responsibilities and Qualifications - Independent directors must spend at least 15 days annually on-site to assess the company's operations and internal controls [3]. - The number of independent directors must be at least one-third of the total board members, with at least one being a professional accountant [3][4]. - Independent directors must possess relevant qualifications and experience, including a minimum of five years in legal, economic, financial, or management roles [5][6]. Appointment and Dismissal - Independent directors can be nominated by shareholders holding more than 1% of the company's shares, and their independence must be verified before appointment [7][8]. - If an independent director's independence is compromised, they must resign within 30 days [7][10]. Duties and Powers - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice to enhance decision-making [18][19]. - They have the authority to independently hire external consultants for audits or investigations [19][20]. Reporting and Documentation - Independent directors must maintain detailed records of their activities and submit annual reports on their performance to the shareholders [19][20]. - They are required to disclose any dissenting opinions during board meetings, ensuring transparency in decision-making [21][22]. Training and Support - Independent directors are required to undergo training to maintain their qualifications and enhance their effectiveness [46][47]. - The company must provide necessary resources and support to enable independent directors to fulfill their responsibilities effectively [23][24].