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独立董事制度
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金 螳 螂: 独立董事工作制度(2025年7月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-11 16:25
第一条 为进一步完善苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护中小股东及利益 相关者的权益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事工作制度 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职 ...
高测股份: 独立董事工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-11 16:17
青岛高测科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")法人治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛高测科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 独立董事应当保 ...
精工钢构: 精工钢构独立董事专门会议工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-11 16:13
长江精工钢结构(集团)股份有限公司 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称公 司)独立董事专门会议的议事方式和决策程序,保障独立董事有效地履行其职责, 促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《长江精工钢结构 (集团)股份有限公司》(以下简称《公司章程》)《长江精工钢结构(集团)股 份有限公司独立董事工作制度》 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议,因故不能亲自出席会议的,应当事先审 阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要, 公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门 会议,但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 集人不履职或者不能履职 ...
重药控股: 《独立董事管理办法》(2025年7月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-11 14:08
重药控股股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善重药控股股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立 董事尽责履职,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《公司法》《证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,制定本办 法。 第二条 本办法所指的独立董事,是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,并应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括 ...
ST亚联: 独立董事专门会议工作制度(2025年7月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-11 12:17
《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林亚联发展科 技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况, 吉林亚联发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共 和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证 券交易所业务规则、 《公司章程》和本工作制度的规定,认真履行职责,在董事 会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由 ...
浙江永强: 独立董事制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-10 16:22
浙江永强集团股份有限公司 (已经2025年7月10日召开的公司六届二十六次董事会审议通过,尚需提交2025年第一 次临时股东大会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,进一步完 善公司治理结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,提高公司质量,根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等文件,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。任职期间出现明显影响独立性的情形的,应及时通知公司,必要时应提 出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事,并确保有足够的 时间和精力有效地履行本公司独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,独立董事中至少包 ...
苏豪弘业: 苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-10 16:22
苏豪弘业股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏豪弘业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的法人治理结构及董事会结构,规范公司独立董事行为,充分发挥独立董 事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,依据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的有关规定,制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 规定、上海证 券交易所(以下简称"上交所")业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...
西大门: 独立董事工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-10 16:22
第一章 总则 浙江西大门新材料股份有限公司独立董事工作制度 浙江西大门新材料股份有限公司 (2025年7月修订) 第一条 为建立和完善现代企业制度,规范浙江西大门新材料股份有限公司 (以下简称"公司")的运作管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 公司法》)《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)《浙江西大 门新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,结合公司 实际,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 ...
中辰股份: 独立董事制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-10 16:21
中辰电缆股份有限公司 独立董事制度 中辰电缆股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善中辰电缆股份有限公司(以下简称公司)治理结构,切实保护 中小股东及利益相关者的利益,促进公司规范运作,公司根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司独立董事管理办法》《中辰电缆股份有限公司章程》(以下简称公司 章程)及其他相关的法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券交易所业务 规则的规定(以下统称"上位规范"),制定本工作制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、控股股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 ...
海川智能: 独立董事工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-09 16:24
广东海川智能机器股份有限公司 第一章 总则 第一条 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善 公司的法人治理结构及公司董事会结构,强化对内部董事及经理层的约束和激励 机制,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》 (以 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 下简称"《管理办法》") (以下简称 "《创 业板股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》 (以下简称 "《规范运作指引》")、等法律、法规、规 范性文件、自律规则和《广东海川智能机器股份有限公司章程》 (以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 证券交易所业务规 ...