证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-036 徐州浩通新材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电 子邮箱方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 5 名董事孙自愿 先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长 夏军召集和主持，本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告全文和摘要》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年 度报告》（公告编号：2025-038）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025- 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放和使用报告》的议案 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 11 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-026 浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照每股现 金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整，具体金额以实际派发情况为 准。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。 二、董事会 ...

Meeting Overview - The 19th meeting of the 5th Board of Directors of Beijing Kejingyuan Technology Co., Ltd. was held on August 8, 2025, with all 7 directors present [1] - The meeting was convened by Chairman Ge Jing and complied with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The Board approved the full text and summary of the 2025 Half-Year Report, confirming that the report accurately reflects the company's operational status without any false statements or omissions [2] - The Board approved the Special Report on the Storage and Use of Raised Funds for the first half of 2025, affirming compliance with regulatory requirements and no misuse of funds [2] - The Board approved the correction of prior accounting errors, ensuring that the revised financial data accurately reflects the company's financial condition and performance [3] - The Board approved the proposal to abolish the Supervisory Board, transferring its powers to the Audit Committee of the Board, and to amend the company's articles of association accordingly [4] - The Board approved the formulation and revision of several governance systems to enhance corporate governance and compliance with the latest regulations [5][6] - The Board agreed to convene the first temporary shareholders' meeting of 2025 on August 25, 2025, to review the proposals requiring shareholder approval [6]

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-026 关联董事吴建明回避表决。 江苏银河电子股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）第九届董事会第二次会 议通知于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出，并于 2025 年 8 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董 事 5 名，其中董事吴刚以通讯方式出席。本次会议的召集与召开程序、出席会议 人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资 ...

Group 1 - The board of directors of Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd. held its 14th meeting of the 9th session on August 7, 2025, with all 9 directors present, ensuring compliance with legal and procedural requirements [1] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which accurately reflects the company's operational status for the first half of 2025, with no false statements or omissions [2] - The voting results for the semi-annual report were unanimous, with 9 votes in favor and no votes against or abstentions [2]

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-036 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 26 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中方泽南先生、李伟相先生以通讯方式出 席会议。会议由董事长潘连兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 公司《2025 年半年度报告》 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-027 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议于2025年8月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月25日以书面方式发 出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 特此公告。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司2025年半年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网，公司2025年半 年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先 生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。 本报告已经公司独立董事专门会议审议通过。 详见 ...

Group 1 - The company held its 14th meeting of the third board of directors on July 31, 2025, with all 8 directors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The board elected Mr. Xia Houjun as the representative director to execute company affairs and serve as the legal representative, with a term lasting until the end of the current board's term [1][2] - The board approved the election of members for the third audit committee, including Mr. Li Jing as the convener, ensuring a majority of independent directors, in accordance with legal requirements [2][3] Group 2 - The board approved the initial grant of restricted stock to 103 eligible participants under the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, with a total of 2.19 million shares granted at a price of 15.64 yuan per share [2][3] - The proposal for the stock incentive plan was reviewed and approved by the company's remuneration and assessment committee prior to the board meeting [3]

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-050 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项报告>的议案》； 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事有王广庆先生、张龙先生、刘建国先生、 施祖麟先生、方文辉先生）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告及其摘要="年半年度报告及其摘要"> 的议 案》； 公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审核程 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-044 华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）董事会，于2025年7月29日在公 司召开第十一届董事会第十四次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知于2025年7月14 日以书面形式发出。会议应出席董事14人，亲自出席和委托出席的董事14人。李来龙董 事、曹欣董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭春董事、 王剑锋董事因其他事务未能亲自出席会议，委托高国勤董事代为表决。公司监事、公司 高级管理人员和公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了 以下决议： 一、关于增补公司董事的议案 同意提名刘安仓先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大 会审议。 黄历新先生不再担任公司董事及董事会战略委员会和提名委员会委 ...