Group 1 - The company intends to acquire 100% equity of Hailan Huanyu Ocean Information Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds [1][2] - The independent financial advisor, Guotai Junan Securities Co., Ltd., confirms that the transaction complies with relevant regulations, including the Securities Issuance Registration Management Measures and the Continuous Supervision Measures for GEM Listed Companies [1][2][3] - The transaction does not involve any circumstances that would prevent the issuance of shares to specific targets as outlined in the Securities Issuance Registration Management Measures [2][3] Group 2 - The targeted company operates in the "Information Transmission, Software and Information Technology Services" sector, specifically in "IoT Technology Services," which aligns with the GEM's focus on innovative and growth-oriented enterprises [4][5] - The share issuance price for the transaction is set at 6.74 yuan per share, which meets the requirement of being no less than 80% of the average stock price over the previous 20 trading days [5] - The transaction is not classified as a restructuring listing and therefore does not fall under specific rules for major asset restructuring [5]

| 北京德恒律师事务所 | | | --- | --- | | 关于 | | | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | | | 发行股份及支付现金购买资产 | | | 并募集配套资金暨关联交易的 | | | 法律意见 | | | 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B | 座 12 层 | | 电话:010-52682888 传真:010-52682999 | 邮编:100033 | | 北京德恒律师事务所 | 关于北京海兰信数据科 | | 技股份有限公司发行股份 | | | | 及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | 关联交易的法律意见 | | | | 目 录 | | 北京德恒律师事务所 | 关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份 | | | 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见 | | 释 义 | | | 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | | | 海兰信/北京海兰信/公 | | | 指 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | | 司/上市公司 | | | 海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司，曾用名"三 | | | 海兰寰宇、标的公司 指 | | | 亚 ...

Core Viewpoint - The company, Beijing Hailanxin Data Technology Co., Ltd., is undergoing a restructuring through the acquisition of 100% equity of Hainan Hailanhuanyu Ocean Information Technology Co., Ltd. This transaction is expected to impact the company's immediate returns, with measures in place to mitigate any potential dilution of shareholder value [1][4]. Summary by Sections Transaction Overview - The company plans to acquire Hainan Hailanhuanyu by issuing shares and cash to its 17 shareholders, while also raising funds from up to 35 specific investors [1]. - The independent financial advisor, Guotai Junan Securities, has assessed the impact of this transaction on immediate returns and proposed measures to address any dilution [1][4]. Financial Impact - Post-transaction, the company's net profit is projected to decline from 8.2277 million yuan to -3.23 million yuan, and earnings per share will drop from 0.01 yuan to -0.004 yuan [2]. - The total assets, net assets attributable to ordinary shareholders, and operating income are expected to increase, but the net profit for 2024 will be negatively affected due to various adjustments related to the acquired company [2][3]. Reasons for Profit Decline - The decline in net profit is attributed to several factors, including depreciation adjustments from the acquired company's past purchases of radar products, unrealized internal transaction losses, and significant credit impairment losses related to accounts receivable from the acquired company [3][4]. Measures to Mitigate Dilution - The company aims to accelerate the integration of the acquired assets to enhance overall profitability, improve governance structures, and leverage synergies [4]. - A proactive profit distribution policy will be implemented to ensure shareholder returns, adhering to existing regulations regarding cash dividends [4]. Commitments from Stakeholders - The controlling shareholders and management have committed to not interfere with the company's operations and to fulfill performance commitments related to the restructuring [5][6]. - The board and senior management have pledged to act in the best interests of the company and its shareholders, ensuring compliance with relevant regulations [6][7]. Independent Financial Advisor's Opinion - The independent financial advisor concludes that while there will be a decrease in net profit and earnings per share post-transaction, the measures proposed to mitigate immediate return dilution are feasible and align with regulatory requirements [6][7].

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-051 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号—重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及 时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项 的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司 （以下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重 组上市。 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 并募集配套资金暨关联交易预案》 （以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对 本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大 投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。 现可 ...

衢州信安发展股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》第十二条规定的重大资产重组且不构成 第十三条规定的重组上市情形、预计构成关联交易 的说明 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份方式购买先导电子科技股份有限公司 95.4559%股份（以下简称 "标的资产"） ，并募集配套资金（以下简称"本次交易" 经董事会审慎核查，就本次交易预计不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，且不构成第十三 条规定的重组上市，预计构成关联交易情形说明如下： 一、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明披露之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成， 标的资产的交易价格尚未最终确定。根据相关数据初步测算，本次 交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组标准，预计不构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前后，公司的控股股东均为衢州智宝企业管理合伙企 业（有限合伙），实际控制人均为衢州工业控股集团有限公司，本次 交易不会导致公司控制权变更。最近 36 个月，公司的实际控制人由 黄伟变更为衢州工业控股集团有 ...

衢州信安发展股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买先导电子科技股份有限公司 95.4559%股份，并募集配套资金 （以下简称"本次交易" ）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称《重组管理办法》）《上市公司信息披露管理办法》等法 律、法规和规范性文件和《衢州信安发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定 程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商至签署相关协议期 间，公司采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，制作了 重大事项进程备忘录。 （三）公司于 2025 年 7 月 30 日发布《衢州信安发展股份有限公司 关于筹划发行股份购买 ...

衢州信安发展股份有限公司董事会 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-046 衢州信安发展股份有限公司 关于本次交易停牌前一交易日前十大股东、 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）筹划涉及本公 司的重大事项。公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有 限公司持有的先导电子科技股份有限公司（以下简称"先导电科"） 的股份，有意购买先导电科其他股东持有的股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易" ）。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票 （证券简称：衢州发展，证券代码：600208）自 2025 年 7 月 30 日 （星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，详见公 司公告临 2025-042。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复 牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1 个交易日（即 2025 年 7 月 持股份类别等情况披露如下： 一、公司股票停牌前 1 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-023 陕西华达科技股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交 易"）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公 司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司 申请，公司股票（简称："陕西华达"、代码："301517"）自 2025 年 8 月 13 日上午开市时起开始停牌。 本公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次重组预案， 即在 2025 年 8 月 27 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等规则的要求披露相关信息。 若本公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案，公 司证券最晚将于 2025 年 8 月 27 日 ...

Group 1 - The core point of the article is that Hailanxin plans to acquire 100% of Hailan Huanyu's equity through a combination of issuing shares and cash payment, with a transaction price of 1.051 billion yuan and a fundraising amount not exceeding 700 million yuan [1] - The transaction constitutes a major asset restructuring and related party transaction, but does not qualify as a restructuring listing [1] - Hailan Huanyu's main business focuses on providing maritime monitoring radar products, radar networking comprehensive monitoring systems, and radar monitoring information services to naval and maritime customers [1] Group 2 - Upon completion of the restructuring, the listed company aims to broaden its main business scope, optimize its business layout, and enhance the sustainable development capability of its main business [1]

Core Viewpoint - Hailanxin plans to acquire 100% equity of Hainan Hailan Huanyu Marine Information Technology Co., Ltd. for a transaction price of 1.051 billion yuan through share issuance and cash payment, aiming to broaden its business scope and optimize its business layout [1] Group 1: Company Overview - Before the restructuring, Hailanxin's main business focused on smart navigation, marine observation, and underwater data centers [1] - Hainan Hailan Huanyu primarily provides marine monitoring radar products, integrated monitoring systems, and radar monitoring information services to marine military customers [1] Group 2: Transaction Details - The total transaction price for the acquisition of Hainan Hailan Huanyu's 100% equity is set at 1.051 billion yuan [1] - The acquisition involves 17 counterparties, including Hainan Provincial Information Industry Investment Group Co., Ltd. [1]