本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易符合法律法规及制度的相关规定，公司 的主要业务不会因发生关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：2026-004 哈药集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年1月26日召开的十届二十三次董事会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的 议案》（5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回 避表决）。 董事会审议前，公司于2026年1月21日召开了独立董事专门会议，公司全体独立董事对公司日常关联交 易情况进行审查后，形成以下意见：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。公司2026年度预计 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-006 水发派思燃气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年2月11日 15点00 分 召开地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月11日 至2026年2月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2026-005 郑州煤电股份有限公司关于 召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2026年2月10日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026年2月10日9点30分 召开地点：郑州市中原西路66号公司本部 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月10日 至2026年2月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年1月19日以书面形式和电子邮件等方 式，向公司董事发出召开十一届董事会第十六次会议的通知。会议于2026年1月22日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事审议，以6票同意、0票反对、0票弃权,审议 通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的议案》，关联董事李迎春、梁德权、周再利回避表 决。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本议案在提交董事会审议前已经独立董事 专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。 （二）公司2025年度日常关联交易的预计情况和执行情况 2025年日常关联交易全年预计金额17,770万元，2025年实际发生金额14，117.23万元，全年未超过股东 会授权金额。具体情况如下： ■ 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则 ...

Group 1 - The company plans to reduce the registered capital of its wholly-owned subsidiary, Zhuhai Port Super New Energy Technology Group Co., Ltd., from 1 billion yuan to 300 million yuan to optimize resource allocation and improve overall capital efficiency [2][6] - The reduction of capital has been approved by the company's board of directors, with all 9 participating directors voting in favor [2][6] - The capital reduction does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring as defined by regulations, and does not require shareholder approval [2][6] Group 2 - Zhuhai Port Super New Energy Technology Group Co., Ltd. was established on January 27, 2021, with a registered capital of 1 billion yuan and is fully owned by Zhuhai Economic Zone Power Development Group Co., Ltd. [3] - The company operates 21 distributed photovoltaic projects across various regions, with a total installed capacity of approximately 111.77 MW [5] Group 3 - The capital reduction is aimed at ensuring compliance with the relevant requirements of the Company Law and the company's articles of association regarding paid-in registered capital [6] - The capital reduction will not affect the company's consolidated financial statements or operational results, nor will it harm the interests of the company and its shareholders [6] Group 4 - The company has announced plans to extend the validity period of the shareholder meeting resolution for issuing corporate bonds of up to 1 billion yuan, which was initially approved on April 11, 2023, for a period of 36 months [8][9] - The extension is necessary to ensure the smooth progress of the bond issuance, which is set to be completed before the approval period from the China Securities Regulatory Commission expires on October 10, 2027 [9]

Group 1 - The company held its 25th meeting of the 7th Board of Directors on January 22, 2026, where several resolutions were passed, including the application for a bank comprehensive credit line of 675 million yuan for project funding [1][2] - The company plans to submit the approved resolutions to the shareholders' meeting for further review [5][6] - The company has authorized the chairman to handle loan-related procedures within the approved credit limit [2] Group 2 - The company approved an estimated daily related transaction amount of approximately 149.08 million yuan for the year 2026 with its controlling shareholder, Tibet Construction Engineering Material Group Co., Ltd. [11][12] - The independent directors confirmed that the related transactions comply with legal regulations and will not harm the interests of the company or its non-related shareholders [12][35] - The company will ensure that the pricing of related transactions follows market principles and does not affect its independence [35] Group 3 - The company approved a resolution to provide a guarantee for its subsidiary, Chongqing Heavy Traffic, for a loan of 50 million yuan from Everbright Bank [40][41] - The guarantee is necessary to alleviate the subsidiary's operational funding pressure and is expected to benefit the overall interests of the company [46] - The company has a total of 394.80 million yuan in external guarantees, which is 10.27% of its latest audited net assets [50] Group 4 - The company authorized its chairman to sell its shares in China Power Construction Co., Ltd. within 12 months, aiming to optimize its asset structure and improve asset yield [53][57] - The company holds approximately 41.77 million shares of China Power Construction, which are free from any encumbrances [58] - The sale will be conducted through the Shanghai Stock Exchange and is not classified as a related transaction or a major asset restructuring [54][56]

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2026-006 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司2026年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东会审议； 2、公司2026年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此 交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026年1月23日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）召开第十一届董事会第 十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》（以下简称"本议 案"）。 公司（指公司及下属有关子公司，下同）与浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团",指英特 集团下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第一分项议案，关联董事应徐颉已回避表决； 公司与康恩贝集团有限公司（以下简称"康恩贝集团"，指康恩贝集团下属有关子公司，下同）的日常关 ...

Group 1 - The company held its 21st meeting of the 13th Board of Directors on January 22, 2026, with all 9 directors present, complying with legal and procedural requirements [2][4] - The board approved the proposal for confirming the daily related transactions for 2025 and estimating the daily related transactions for 2026, with a total amount of 39 million yuan expected for 2026 [3][55] - The board also approved the proposal for applying for a comprehensive credit limit of up to 1.2 billion yuan for 2026, which will be submitted for review at the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [5][12] Group 2 - The board approved the proposal for an estimated guarantee limit of up to 328.29 million yuan for 2026, which will also be submitted for review at the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [8][10] - The board decided to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on February 9, 2026, to discuss the approved proposals [11][63] - The company aims to enhance operational efficiency and respond quickly to market changes through the proposed credit and guarantee limits [12][49] Group 3 - The company reported that the actual daily related transactions for 2025 amounted to 35.03 million yuan, which is a 25.11% increase compared to the estimated amount [55][61] - The company’s independent directors confirmed that the proposed related transactions for 2026 are fair and do not harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [60][61] - The company has no overdue guarantees and has provided guarantees only for its wholly-owned or controlled subsidiaries [50][51]

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2026-001 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第十六次会议决议暨 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● ●2026年度预计日常关联交易金额无需提交股东会审议。 ● ●2026年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年1月19日以书面形式和电子邮件等方 式，向公司董事发出召开十一届董事会第十六次会议的通知。会议于2026年1月22日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经与会董事审议，以6票同意、0票反对、0票弃权,审议 通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的议案》，关联董事李迎春、梁德权、周再利回避表 决。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本议案在提交董事会审议前已经独立董事 专门会议审议通过，一致同意提交董 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-05 中信国安信息产业股份有限公司 4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。 第八届董事会第二十一次会议决议公告 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈董事任职薪酬管理办法〉的议案》 1．本次会议通知于2026年1月21日以书面形式发出。 详见巨潮资讯网披露的《董事任职薪酬管理办法》。 2．本次会议于2026年1月23日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 为客观反映公司董事所付出的劳动、在公司决策过程中所承担的风险与责任，切实激励公司董事积极参 与决策、管理与监督，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制 定《董事任职薪酬管理办法》。 公司第八届董事会薪酬与考核委员会202 ...