伟时电子股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 目 录 议案七 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 议案八 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 议案十四 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 议案十六 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案..... 44 议案十七 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案..... 48 议案十八 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议 议案十九 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 议案二十一 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措 议案二十二 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案.... 53 议案二十三 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 伟时电子股份有限公司 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合； 现场会议时间：2025 年 4 月 8 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 ...

第十四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十七次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-024 北京指南针科技发展股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 1 （二）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

中信证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 安信信托股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年四月 关于 安信信托股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 8 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 10 | | 第二节 | 保荐机构与发行人存在的关联关系 12 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 | ...