证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-037 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次权益变动系内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产导致交易对 方北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"）新增持有公司股份（以 下简称"本次权益变动"），未触及要约收购。 ? 本次权益变动后，北方公司及其一致行动人合计持有公司 4,301,373,112 股股份，占公司股份总数的 58.49%。 ? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更，不会对公司日 常生产经营产生重大影响。 一、本次权益变动的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方公司购买其持有的北 方上都正蓝旗新能源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西宁特钢 股票代码：600117 收购人：天津建龙钢铁实业有限公司 住所/通讯地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C 区 C1 座 2504、 二〇二五年七月 收购人声明 本声明的相关用语与本报告书"释义"中的相关用语具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关 法律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人 在西宁特钢拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息 外，收购人没有通过任何其他方式在西宁特钢拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次向特定对象发行股票预计将触发《收购管理办法》规定的要约收购 义务。根据《收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要 ...

中信证券股份有限公司 关于西宁特殊钢股份有限公司 收购报告书暨免于发出要约收购申请 之 财务顾问报告 二〇二五年七月 财务顾问声明与承诺 一、财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管 二、财务顾问承诺 根据《收购管理办法》及其他相关法规要求，本财务顾问在出具本财务顾问 报告时作出以下承诺： 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收 理办法》 购报告书》及相关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"）就《西宁特殊钢股份有限公司收购报告书》进行核查，并出具财务顾 问报告。 本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表 独立的财务顾问意见，并在此特作如下声明： （一）本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关材料均由收购人提供， 收购人已向本财务顾问保证其提供的材料均真实、准确、完整。 （二）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程序，旨在就收购报告书相关内容发表意见，发表意见的内容仅限收购报告 书正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次收购行为有关的其他 方 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 四川宏达股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二五年七月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管 行动人已作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料 或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印 章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。 《收购报告书》的内容不存在实质性差异。 并同意出具此专业意见。 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 购相关各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见所作 出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 判断、确认或批准。 一致行动人出具的《收购报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。 中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或者说明。 财务顾问承诺 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...

Group 1 - The acquisition is led by Shudao Group, which aims to optimize the capital structure of Hongda Co., improve liquidity, and enhance control over the company [13][14] - Shudao Group will acquire 609,600,000 shares of Hongda Co. at a price of 4.68 yuan per share, totaling approximately 2.85 billion yuan [16][17] - After the acquisition, Shudao Group will hold 1,245,914,805 shares, representing 47.17% of Hongda Co.'s total share capital [14][15] Group 2 - Shudao Group is a state-owned enterprise controlled by the Sichuan Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission, with a registered capital of 54.226 billion yuan [6][7] - Hongda Co. has faced financial difficulties, including bankruptcy restructuring, but the restructuring plan has been approved and completed [9][13] - The financial data of Shudao Group shows total assets of approximately 150 billion yuan and net profit of about 590 million yuan for the latest fiscal year [8][9] Group 3 - The acquisition has been approved by the necessary corporate governance bodies, including the board of directors and the shareholders' meeting of Hongda Co. [14][15] - The acquisition is structured to ensure that the controlling shareholder and actual controller of Hongda Co. remain unchanged post-acquisition [14][15] - Shudao Group and its concerted actors have not faced any significant legal or administrative penalties in the last five years [9][11]

Core Viewpoint - Sichuan Hongda Co., Ltd. is undergoing a significant acquisition process led by Shudao Investment Group, which aims to increase its stake in the company and has received necessary approvals from relevant authorities [1][2][3]. Group 1: Acquisition Details - Shudao Group currently holds 31.31% of the voting rights in Hongda Co., consisting of 486,314,805 shares directly and additional shares through its subsidiaries [3]. - The acquisition involves issuing 609,600,000 new shares, and Shudao Group has committed not to transfer these shares for 36 months post-listing [3][4]. - The acquisition has been approved by the non-related shareholders at the company's second extraordinary general meeting in 2024, allowing Shudao Group to bypass the mandatory offer requirement [2][3]. Group 2: Financial Overview - Shudao Group's total assets reached approximately 150.03 billion yuan in 2024, with a net profit of about 590.63 million yuan [26]. - The financial performance of Shudao Group over the last three years shows a steady increase in total assets and net assets, indicating a robust financial position [26]. - Hongda Industrial, a subsidiary of Shudao Group, has faced financial difficulties, entering bankruptcy restructuring in 2023, but has since completed its restructuring plan [29][30]. Group 3: Corporate Structure - Shudao Group is a state-owned enterprise under the supervision of the Sichuan Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holding 100% of its shares [27]. - Hongda Industrial and Tianfu Chunxiao, both acting in concert with Shudao Group, are also under the control of the Sichuan Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission [27][30]. - Tianfu Chunxiao was established as a special purpose vehicle to mitigate risks associated with Sichuan Trust Co., Ltd. [30].

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Jindu (Qingdao) Law Firm confirms that Qingdao Dongjiakou Development Group Co., Ltd. can be exempted from making a public offer in the acquisition of Qingdao Haikong Investment Holdings Co., Ltd. [1][2] Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves the transfer of 100% ownership of Qingdao Haikong Investment Holdings Co., Ltd. from Haikong Group to Dongjiakou Group, allowing Dongjiakou Group to indirectly hold 374,650,564 shares of Chengzhi Co., Ltd., representing 30.83% of the total share capital [1][7] - The actual controller of both the listed company and the acquirer remains the New District State-owned Assets Supervision and Administration Commission, ensuring no change in control [7][9] Group 2: Legal Compliance - The law firm conducted thorough checks and confirmed that Dongjiakou Group meets the qualifications for the acquisition and does not fall under any prohibitive conditions outlined in the Acquisition Management Measures [6][10] - The acquisition complies with Article 62 of the Acquisition Management Measures, which allows for exemption from making a public offer when the transfer occurs between entities under the same actual controller [7][9] Group 3: Procedural Aspects - The necessary procedures for the acquisition have been completed, including the signing of the "Agreement on the Free Transfer of State-owned Property" between Haikong Group and Dongjiakou Group [9][10] - The acquirer has fulfilled the required disclosure obligations as per relevant laws and regulations, including the preparation of the acquisition report [10]

中南红文化集团股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：中南红文化集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中南文化 股票代码：002445 收购人（一）：江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） 住所：江阴市长江路 777 号（东方广场 19 号楼）406 室 通讯地址：江苏省无锡市江阴市澄江街道香山路 158 号 收购人（二）：江阴市新国联电力发展有限公司 住所：江阴市香山路 154-160 号 通讯地址：江阴市香山路 158 号 签署日期：二〇二五年七月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在中南文化拥 有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人 没有通过任何其他方式在中南文化拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因中南文化注销回购股份而减少股本，导致收购人拥 ...

股票简称：西宁特钢 股票代码：600117 收购人：天津建龙钢铁实业有限公司 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 住所/通讯地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C 区 C1 座 2504、 二〇二五年六月 收购人声明 本声明的相关用语与本报告书摘要"释义"中的相关用语具有相同含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等 相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收 购人在西宁特钢拥有权益的股份；截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披 露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在西宁特钢拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次向特定对象发行股票预计将触发《收购管理办法》规定的要约收购 义务。根据《收购管理办法》第 ...

关于福建省工业控股集团有限公司 免于发出要约的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话： 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建省工业控股集团有限公司 免于发出要约的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 126-02 号 致：福建省工业控股集团有限公司 根据福建省工业控股集团有限公司（以下简称省工控集团或收购人）与福建 至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接 受省工控集团的委托，指派蒋浩、谢婷律师（以下简称本所律师）担任省工控集 团的专项法律顾问，就福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称福建 省国资委）将其直接持有的福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称福建冶金） 的 80%股权全部无偿划转给省工控集团（以下简称本次无偿划转），从而使得省 工控集团间接拥有四川福蓉科技股份公司（股票代码：603327，以下简称福蓉科 技或上市公司）权益，并成为福蓉科技的间接控股股东（以下简称本次收购）之 事宜，根据《中华人民共和国公司法 ...