证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 会议资料 二〇二五年七月·拉 萨 西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案 议案一：关于为子公司银行保函提供担保的议案 议案二：关于公司续聘会计师事务所的议案 议案三：关于修改公司章程的议案 议案四：关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案 西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二） （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：当天 9:15-15:00 股权登记日：2025 年 7 月 1 日 现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 会议表决方式：现场会议与网络投票相结合 会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生 大会秘书： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议） 于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面、 电子邮件方式等发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－024 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告 （二）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的 议案； 同意公司控股股东提名第九届董事会独立董事候选人（简历附后）为： 耿玮、穆海林、胡伟共 3 人。 此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票 制。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： （一）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案； 同意公司控股股东提名第 ...