一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。2025 年 8 月 5 日，公司以邮件方式向董事、监事及高级 管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—039 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年半年度按母公司税后净利润 1,219,647,330.55 元（未经审计）计提 10%的 法 定 公 积 金 121,964,733.06 元 后 ， 截 至 2025 年 6 月 30 日 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 向全体股东每 10 股派现金红利 4.00 元（含税） ，所余未分配利润全部结转至下一次分配。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

广东生益科技股份有限公司 广东生益科技股份有限公司 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日下午 14:30 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 会议主持人：陈仁喜董事长 议程： 广东生益科技股份有限公司 董事会 议案 1 广东生益科技股份有限公司 各位股东： 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）因回购注销部分限制性股 票的原因，需变更注册资本、股份总数，同时，发起人股东伟华电子有限公司减 持公司股份，因此，需对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。具体情况 如下： 各位股东： 公司 2025 年半年度母公司实现净利润 1,219,647,330.55 元（未经审计，以下 数据均未经审计），提取 10%的法定盈余公积金 121,964,733.06 元后，截至 2025 年 6 月 30 日母公司可供股东分配的利润为 3,847,387,134.52 元。拟以分红方案实 施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派现金红 利 4.00 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。 若以公司 2025 年 6 月 30 日 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-059 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补充通知债权人的原因 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》，根据市场监督管理部门关于 工商变更的相关要求，现就此次减少注册资本补充说明如下： 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票的议案》，公司总股本减少 2,157 股,注册资本相应减少 2,157 元。2025 年 4 月 于 2024 年 12 月 26 日 、 2025 年 4 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.ss ...

Group 1 - The board of directors of Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. held its third interim meeting of the 2025 fiscal year on May 27, 2025, with all nine directors present [1] - The board approved the unlocking of shares under the 2022 A-share employee stock ownership plan, with a total of 3,386,630 shares eligible for unlocking, representing 0.25% of the company's total share capital [2][3] - The board also approved the unlocking of 6,397,866 shares under the 2022 A-share restricted stock incentive plan, which accounts for 0.46% of the company's total share capital [3] Group 2 - The first unlocking period of the 2024 A-share employee stock ownership plan is set to expire on July 15, 2025, with 4,419,638 shares eligible for unlocking, representing 0.32% of the company's total share capital [4] - The board approved a proposal to repurchase and cancel 755,634 shares of restricted stock due to various reasons including employee departures and performance evaluations [5] - The board proposed amendments to the company's articles of association and related rules, including the abolition of the supervisory board, which will be replaced by the audit committee of the board [6] Group 3 - The board proposed to grant general authority to issue A-shares or H-shares, not exceeding 20% of the total issued shares, subject to shareholder approval [7][8] - The board also sought authorization to issue debt financing instruments, including various types of bonds, with a maximum term of 15 years [9][10] - The company plans to provide guarantees for its subsidiaries, with a total guarantee limit of up to RMB 8 billion for 2026 [14][15] Group 4 - The board approved the basic annual salary for the chairman at RMB 1.596 million before tax, which will be submitted for shareholder approval [13] - The board approved the appointment of a securities affairs representative, which will also be disclosed to shareholders [13] - The board proposed to hold the 2024 annual general meeting of shareholders, with all resolutions receiving unanimous support [15]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-028 鸿博股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十七次会议于 2025 年 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激励 对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》 （公 告编号：2025-029）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司拟减少注册资本并同时修改公司章程的相关内容，同时提请公司股东会授 权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议 ...