利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-052 利欧集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议审 议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采 用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间：2025年9月23日（周二）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》 等规定。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-048 北京君正集成电路股份有限公司 关于召开股东会 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议决定于2025年9月11日（星期四）下午15:00召开2025年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现将本次股东会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事和高级管理人员； 第五次会议审议通过。 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）15:00 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上 午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进 ...

格林美股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开的第七 届董事会第六次会议，会议决定于2025年9月11日召开公司2025年第四次临时股 东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 经公司第七届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东 会。 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现场会议召开时间：2025年9月11日上午10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11 日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月11日上午 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳 证券交易所系统和互联网投 ...

Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders for SANY Heavy Industry Co., Ltd. was held on April 21, 2025, in Changsha, Hunan Province [2] - The meeting was convened by the board of directors and conducted through a combination of on-site and online voting, complying with the Company Law and the Articles of Association [2] Attendance - Out of 9 current directors, 2 attended the meeting, while 7 were absent due to work commitments [3] - Out of 3 current supervisors, 2 attended, with 1 absent for work reasons [3] - The board secretary and some senior executives were present at the meeting [3] Resolutions Passed - The proposal for the company to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange was approved [4] - Various aspects of the H-share issuance, including types and par value of shares, issuance timing, method, scale, pricing, and target investors, were all approved [5][6] - The resolution regarding the use of funds raised from the H-share issuance was also approved [6] - The company was authorized to handle all matters related to the H-share issuance and listing [6] - The proposal for the distribution of retained earnings prior to the H-share issuance was approved [6] - The draft of the new Articles of Association applicable after the H-share issuance was approved [6] - The company’s internal governance structure was revised to align with the H-share issuance [7] - The appointment of an auditing firm for the H-share issuance and post-listing was approved [7] - The adjustment of independent director remuneration and the determination of director roles were also approved [7] - The employee stock ownership plan for 2025 and its management measures were approved [8] Legal Confirmation - The meeting was witnessed by Hunan Qiyuan Law Firm, confirming that the convening and procedures of the meeting complied with relevant laws and regulations [8]