证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-077 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议通知于2025年11月7日由专人 送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年11月19日上午09:30-11:30在北京市东城区朝阳门北大 街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公 司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及 其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过 如下决议： 一、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》； 同意公司调整内部机构设置，增设审计部（党委巡察办、党风廉政与反腐败办公室），将风控审计部更 名为风险管理部，纪检部（党委巡察办）更名为纪检部，增设产业金融部。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零 ...

大博医疗: 第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-010 公司监事会发表意见如下：同意公司2025年度使用不超过200,000万元的暂 时闲置的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其 使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公 司和全体股东的利益。 具体内容详见公司于2025年3月25日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度继续使用暂时闲置的自有资金进行 现金管理的公告》。 此项议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。 大博医疗科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 3 月 10 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召 ...

大博医疗: 第三届董事会第十五次会议决议公告 鉴于独立董事林琳女士和王艳艳女士因连续担任公司独立董事满 6 年，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的 规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王艳艳女士 和林琳女士将不再担任公司任何职务。 为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，经公司董事会提 名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名魏志华先生和林红珍女士为公司第 三届董事会独立董事候选人。经公司股东大会选举成为独立董事后，由魏志华先 生担任公司第三届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务；由林红珍女 士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。上述 任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交股东大会审议。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-009 大博医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...