Group 1 - The company held its 20th meeting of the 11th Board of Directors on August 8, 2025, with all 7 directors present, and the meeting complied with relevant regulations [1][2] - The board approved the nomination of Mr. Liu Dahong as an independent director candidate, with a unanimous vote of 7 in favor [1][2] - The current independent director, Ms. Ni Jieyun, will not continue after her term ends, as she has served for the maximum allowed six years [1][2] Group 2 - The board also approved the expansion of the company's business scope and amendments to the Articles of Association, which will require shareholder approval [2] - A resolution was passed to convene the company's second extraordinary general meeting of 2025, with all 7 directors voting in favor [3]

大博医疗: 第三届董事会第十五次会议决议公告 鉴于独立董事林琳女士和王艳艳女士因连续担任公司独立董事满 6 年，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的 规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王艳艳女士 和林琳女士将不再担任公司任何职务。 为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，经公司董事会提 名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名魏志华先生和林红珍女士为公司第 三届董事会独立董事候选人。经公司股东大会选举成为独立董事后，由魏志华先 生担任公司第三届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务；由林红珍女 士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。上述 任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交股东大会审议。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-009 大博医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...