反洗钱和反恐怖融资监管

Search documents
中国央行就《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求意见
news flash· 2025-07-18 10:13
修订的主要内容:(一)明确法人金融机构监管分工,细化非法人金融机构反洗钱监管要求。《通知》 明确了由法人金融机构总部监管行负责全面监管、法人金融机构分支机构所在地监管行负责对其反洗钱 义务履行和内控制度执行情况进行监管的系统性法人监管,并确定了非法人金融机构的监管内容和监管 要求。 ...
央行就《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求意见
news flash· 2025-07-18 10:13
中国人民银行对《中国人民银行办公厅关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法(试行)〉有关事项的通 知》(银办发〔2014〕263号文印发)进行了修订,形成了《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监 督管理办法〉有关事项的通知(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。修订的主要内容包括:明确法 人金融机构监管分工,细化非法人金融机构反洗钱监管要求。完善基于风险的反洗钱监管工作要求。调 整金融机构反洗钱信息报送要求。删除了反洗钱考核评级相关内容。删除了反洗钱管理信息系统及应用 相关内容。(央行) ...