公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证 券交易所审核无异议。第十届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一目均 已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。 ( 二 ) 董事会各专门委员会委员 公司第十届董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会、合规管理委员会，各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会 议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。经公司董事会审议通过，具体任职如 下: (4)提名委员会委员:邓腾江先生（主任）、郑津先生、罗国兵先生、李嘉明先 生、陈雪萍女士; （5）合规管理委员会委员：郑津先生（主任）、罗国兵先生、文武先生、邓腾江 先生、黄志敏女士。 上述薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数，并 由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员李嘉明先生为会计专业人士 ...

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