深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会工作细则 目 录 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会工作细则 深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深 圳市德明利技术股份有限公司章程》 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定以及《公司章程》规定的其他事项。 第九条 提名委员会对董事会负责，所形成的决议或建议 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）搜寻、推荐合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选任职资格进行审查并形成明确的审 查意见； （五）董事会授权的其他事宜。 第四条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 提名委员会的组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提 ...

湖北平安电工科技股份公司 提名委员会议事规则 湖北平安电工科技股份公司 第一章 总则 第一条 为完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司" ）法 人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结 构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公司 独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》 《湖北平安电工科技股份公司章程》 （以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，同时对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中过半数委员须为公司独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会提名表决通过。 第八条 独立董事辞职将导致委员会中独立董事所占的比例不符合 本规则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任委员产生之 日。在改选出的独立董事就任 ...