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洗钱犯罪
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传统毒品犯罪数量下降 精准打击新型毒品犯罪
21世纪经济报道记者王峰 北京报道 在"6.26"国际禁毒日即将到来之际,6月25日,最高人民检察院以"高质效办 好毒品案件 加强禁毒综合治理"为主题召开新闻发布会。 最高人民检察院党组成员、副检察长苗生明介绍,近年来,检察机关批捕起诉毒品犯罪案件总体呈现持续下降 态势,我国禁毒工作成效显著。2024年1月至2025年5月,全国检察机关共批捕毒品犯罪5.3万余人,同比下降 14%;起诉毒品犯罪6.5万余人,同比基本持平。 同时,从检察机关办案情况来看,当前毒品犯罪境内和境外、传统和新型、网上和网下相互交织,境外毒品渗 透加剧、新型毒品案件多发、毒品犯罪网络化更趋明显,外防毒品输入、内防滥用反弹的压力仍然较大。 苗生明介绍,检察机关始终保持惩治毒品犯罪高压态势,着眼于新情况新特点有针对性地开展禁毒工作。 比如,福建检察机关立足沿海区位特点,惩防并举推动海上跨境毒品犯罪打击与综合治理。2021年以来,全省 共办理海上跨境毒品犯罪案件15件130人,涉案毒品达10.5吨。 检察机关持续加大对涉毒洗钱犯罪的惩治力度。2024年1月至2025年5月,全国检察机关共批捕涉毒洗钱犯罪700 余人,起诉1300余人,同比上升 ...
男子利用口令红包收取漂洗毒资被判刑 最高检发布典型案例
Nan Fang Du Shi Bao· 2025-06-25 06:34
南都讯记者刘嫚发自北京一男子在贩卖毒品时,交替使用境内外社交平台传递信息、利用他人支付账户,利用口 令红包等新型支付方式收取和漂洗毒资,被依法追究毒品犯罪和洗钱犯罪的刑事责任。6月25日,最高检发布"高 质效办好毒品案件加强禁毒综合治理"典型案例,上述案例入选。 典型案例显示,被告人叶某宾,男,2005年出生,无业。2023年12月,被告人叶某宾通过某境外社交平台向北京 市海淀区的鲍某某出售10粒国家管制类精神药品三唑仑。叶某宾要求鲍某某以某第三方支付工具口令红包的形式 支付毒资并通过境外社交平台发送口令红包码。后叶某宾将该口令红包码发送给位于境外的施某,由施某领取口 令红包后重新生成一个新的口令红包并将口令发送给叶某宾,最终叶某宾通过领取新的口令红包实现毒资的收 取。后叶某宾通过其上家将三唑仑从境外邮寄给鲍某某,鲍某某取件时被公安机关当场查获。 2024年9月27日,北京市朝阳区人民检察院以叶某宾犯走私、贩卖毒品罪、洗钱罪,依法提起公诉。2024年10月28 日,北京市朝阳区人民法院以走私、贩卖毒品罪、洗钱罪,依法数罪并罚判处叶某宾有期徒刑一年三个月,并处 罚金二万元。叶某宾未提出上诉,该判决已生效。 据介 ...
49万被紧急拦截!这一骗局多地频发,专盯老年人
21世纪经济报道· 2025-06-23 08:02
作 者丨郭聪聪 编 辑丨杨希 事发当日,李先生(化名)前往当地中信银行,称其通过手机银行转账时, 不慎将49万元误 转入杨女士账户(此前杨女士的账户储存在李先生的手机银行转账名单中),请求银行协助 追回 。然而在银行工作人员展开协助核查后,却发现了诸多疑点,转账操作流程与常规误转 情形存在显著差异,随后工作人员建议双方报警处理。 "我们在提醒李先生可能遭遇诈骗的时候,他还在通过手机听从诈骗分子的指令做事,骗我们 说这是卖车的回款。"中信银行包头凯旋支行会计经理郑鹏飞对21世纪经济报道记者如是说 道。 随着调查的深入, 一个有组织的洗钱犯罪网络逐渐清晰。原来,李先生收到了声称是"国家乡 村振兴扶贫专项补贴"的诈骗短信 ,短信链接指向一个伪装成政府官网的诈骗APP,李先生下 载该APP后,按照所谓指引完成了"补贴申请",然而, 这一过程中他被要求先将一笔"验证资 金"转入指定账户,而这实则是诈骗分子设计的洗钱手段。 经溯源,该笔资金实为上海一名诈骗受害人的涉案款项。调查人员还原了洗钱路径——犯罪 团伙先将诈骗所得资金转入李先生的账户,随后诱骗李先生"协助过账",最终通过其账户完 成了资金的转移。郑鹏飞向21世纪经 ...
大学生买游戏卡,银行卡即被冻结!引出17亿元大案
21世纪经济报道· 2025-06-11 15:11
作 者丨郭聪聪 编 辑丨杨希 礼品卡沦为洗钱"隐形通道" 2025年2月,江苏连云港警方成功摧毁一个利用礼品卡洗钱的犯罪团伙,涉案金额高达17亿元。该 团伙长期为境内外非法资金提供资金结算服务,通过倒买倒卖礼品卡的方式,将黑灰产资金"合法 化"。 在这起案件中,大学生小王的遭遇颇具代表性。他在网络平台看到优惠游戏充值卡广告后,被商家 承诺的"充值金额越大优惠越大"所吸引。更诱人的是,商家表示如果通过银行卡转账跳过平台流 程,还能享受额外优惠。然而在小王通过私人转账购买礼品卡后,其银行卡却因涉及洗钱交易被冻 结。 警方调查发现, 这些看似普通的礼品卡交易背后,隐藏着"外币—礼品卡—人民币"的非法汇兑通 道。 这个链条包含上游资金吸入、地下钱庄汇兑、吸粉引流卖卡、平台资金结算等环节,形成了一 个完整的资金运作链。 律商联讯风险信息的金融犯罪合规专家黄维列向21世纪经济报道记者揭示了这种新型犯罪的手法和 特点。他解释道,境外犯罪集团首先以黑市价收购美元、欧元等外币,然后与境内卡商勾结,将外 汇转换为亚马逊、Steam等国际通用礼品卡。卡商再以8—9折甚至更低价通过社交平台抛售,吸引 游戏玩家等消费者购入,这种方式也 ...