公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.84元（含 税）,截至2025年半年报披露日公司总股本1,587,585,826股,以此为基数共计拟派发现金股利 292,115,791.98元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.05%，母公 司剩余未分配利润2,070,613,269.84元结转下期。本次不进行资本公积转增股本和送红股。若存在在利润 分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在实施 ...

以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证"内容，以及对股东 应尽保密责任作出规定。三是单独或者合计持股比例 3%以 上的股东有权向公司股东会、董事会提出议案，调整为持股 比例 1%以上的股东。四是明确股东会、董事会决议不成立 的四种情形。五是取消监事会、监事，明确董事会审计与风 险委员会行使监事会的法定职权。 二〇二五年第二次临时股东大会 会议资料 二○二五年八月 现场会议开始时间：2025 年 8 月 29 日（周五） 下午 14 时整 网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 29 日 至 2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室 （上海市徐家汇路 585 号） 资 料 目 录 二、关于修订《上海电力股份有限公司章程》及取消监事会 三、关于修订《上海电力股份有限公司股东会议事规则》的 四、关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的 附件 2：上海电力股份有限公司章程（2025 年 8 月修订 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 （股票代码：002958） 目 录 案·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ·1 ···· ·3 的议案·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ····52 议案·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··62 ··73 ··75 ···· ··77 关于青岛农村商业银行股份有限公司 不再设立监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关 ··70 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 、国家金融监督 管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》 等相关法律法规、监管规定以及监事会改革要求，现就本行不再设 立监事会的具体事宜提请股东大会审议： 一是本行拟不再设立监事会及其专门委员会，由董事会审计委 员会行使《中华人民共和国公司法》等法律法规及监管制度规定的 监事会职 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-039 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本次董事会会议审议并通过了如下议案： 为进一步提升国有控股上市公司规范治理水平，公司根据《中国共产党章 程》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规和规范性文件的最新规定并结合企业实际，拟对《公司章程》及其附件 进行修订，进一步规范党委职责，并实施监事会改革。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订 <公司章程> 及其附件的公告》（公告编号：临 2025-040）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决 权的 100%。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日发出 关于召开第九届董事会第十五次会议的通知，于 2025 年 8 月 1 ...

深圳市长方集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人(以 通讯表决方式出席会议的监事 1 人)，监事余小灵先生以电话方式参加会议并以通讯方 式进行表决。会议由公司监事会主席田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-052 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟进行监事会改革，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股 东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 ...

Group 1 - The company held its ninth meeting of the ninth Supervisory Board on July 18, 2025, with four supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board approved a reform plan to enhance the effectiveness of the board, which includes the dissolution of the Supervisory Board for the group and its subsidiaries, transferring its powers to the Audit Committee of the Board [1] - The proposal to amend the "Election Method for Directors and Supervisors" to remove content related to the election of supervisors and adjust the shareholding ratio required for shareholders to nominate director candidates was approved, pending submission to the shareholders' meeting [2] Group 2 - The Supervisory Board agreed to manage temporarily idle raised funds for cash management, with a limit of up to RMB 260 million, ensuring it does not affect the normal operation of fundraising projects and is risk-controlled [2] - The resolutions from the ninth meeting of the ninth Supervisory Board are available for review in the company's announcements published in various financial newspapers and on the official website [3]

Core Viewpoint - Sichuan Dawai Technology Co., Ltd. has restructured its governance by abolishing the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, and amending its articles of association accordingly [1][2][3]. Summary by Sections Supervisory Board Reform - The supervisory board's responsibilities will now be handled by the audit committee, and the relevant rules governing the supervisory board have been abolished [1][2]. - The original term of the sixth supervisory board was from May 19, 2023, to May 19, 2026, but the positions of the supervisory board members have been naturally terminated [1][2]. Articles of Association Amendments - The amendments to the articles of association are in line with the adjustments in the company's governance structure and the guidelines for listed companies [2][3]. - The revised articles aim to protect the rights of the company, shareholders, employees, and creditors, ensuring compliance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2][3]. Specific Changes in Articles - The articles now specify that the company is a permanent stock company, with the chairman serving as the legal representative [3][4]. - The articles have been updated to clarify the legal obligations and rights of shareholders, directors, and senior management [5][6]. - The provisions regarding the company's ability to provide financial assistance for share purchases have been revised, allowing for employee stock ownership plans [6][7]. Shareholder Rights - Shareholders retain rights to dividends, participate in meetings, supervise company operations, and request information [11][12]. - The articles outline the procedures for shareholders to propose temporary meetings and the requirements for such proposals [19][20]. Governance and Accountability - The audit committee is empowered to initiate legal actions against directors and senior management if they violate laws or the articles of association, ensuring accountability [12][13]. - The articles emphasize the responsibilities of controlling shareholders and actual controllers to act in the best interests of the company and its shareholders [14][15].