证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2025-030 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于2025年9月18日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年9 月23日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长丁磊先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于新建两艘6.5万吨级PANAMAX油轮的议案》 为优化公司原油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司原油运输市场竞争力，进一步增强公司可 持续发展能力，公司董事会同意投资不超过97,606万元人民币（含税），在非关联方大连船舶重工集团 有限公司新建两艘6.5万吨级PANAMAX油轮。新船为新一代小巴拿马船型，满足IMO Tier III排放标 准，采用甲醇双燃料预留设计，并新增艏 ...