永辉超市股份有限公司 董事会提案管理细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管理，完 善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露， 根据《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《公 司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保管理制度》 《公司关联交易管理办法》《公司信息披露管理制度》等及其他法律、 法规、规章的规定，制订本细则。 第二条 法律法规规定的公司提案人均有权在董事会召开前的规定时间内提出 提案，提案应由提案人签字盖章，如提案人为法人的，提案人应同时提 供该法人就该事项的有效决议。 第三条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室登记备案。董事 会办公室负责本公司所有董事会提案的合规性审核。 第四条 董事会办公室在收到有关会议提案的书面材料后，应于三日内完成审核 并呈交董事长。经董事长审核同意后形成正式提案。 第五条 董事长认为有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补充。 当提案与公司实际不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通，及时修 改调整有关提案内容。沟通的方式、时 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会会议提案管理规定 第一章 总则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司董事会提案管理，便于公司董事更充 分了解董事会提案内容及相关信息，完善公司内控机制，加强决策的科学性，并 保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》 《公司章程》 《董事会议事规则》及《信息披露事务管理 制度》等文件，制定本规定。 第二条 本规定适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告，并提请董事 会审议决策的行为。 本规定所述的提案,是指由董事或者其他有权提议人提交的，由董事会审议 批准后执行的事项。 第三条 原则上，提交董事会的提案必须内容充分完整、论证明确、形式规 范，董事审议时应要求相关工作人员提供详细资料、做出详细说明，谨慎考虑相 关事项的下列因素： （一）损益和风险； 第四条 本规定所称公司，是指藏格矿业股份有限公司； 本规定所称权属企业，是指公司在境内外直接或间接投资的全资、控股、参 股企业。 第五条 本规定所述提案包括以下几类： 第六条 董事会提案管理实行分层对口审核制度： （一）公司董事、董事会专门委员会、总裁及其他具有提案权限的单位或个 人可以直 ...