由于何宗延先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与会董事 查阅非独立董事候选人俞翔先生的个人简历，公司董事会认为俞翔先生符合上市 公司董事任职资格，同意提名俞翔先生为公司第三届非独立董事候选人，任期自 股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次变更完成后，董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更公司董事的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度文件， 参考国内同行业、同地区上市公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，经董 事会薪酬与考核委员会审议通过，拟调整公司第三届董事会董事薪酬方案。具体 方案如下： （1）非独立董事 ①在公司或下属子公司任职（除董事、监 ...