证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-21 嘉事堂药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司" 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 "本公司"）第七届董事会第十 六次临时会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 6 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实 际表决的董事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修 订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务 发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》 本议案尚需提交公司 ...

Core Points - The company held its 38th meeting of the 10th Board of Directors on June 20, 2025, where several key resolutions were passed [1][2] - The Board approved the proposal to amend the Articles of Association and abolish the Supervisory Board, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1][2] - The Board also approved amendments to the Independent Director Work System, Shareholders' Meeting Rules, and Board Meeting Rules, all of which will be submitted to the shareholders' meeting [2][3] - The Board nominated candidates for the 11th Board of Directors, including non-independent directors and independent directors, who will also be voted on at the shareholders' meeting [4][5][6][7][8] Summary by Sections Board Meeting Resolutions - The meeting was convened in compliance with the Company Law and Articles of Association, with all six attending directors voting unanimously on the proposals [1] - The proposal to abolish the Supervisory Board received 6 votes in favor, with no opposition or abstentions [1][2] - The amendments to the Independent Director Work System and the meeting rules were also approved with unanimous support [2] Director Nominations - The Board nominated Mr. Ma Hongwei, Ms. Jiang Haiying, and Ms. Luo Ling as candidates for non-independent directors, all of whom meet the legal requirements for directorship [4][5] - Independent director candidates include Mr. Feng Qiaogen, Ms. Tang Zhen, and Mr. Han Jian, all of whom possess the necessary qualifications and have no conflicts of interest with the company [6][7][8] Other Proposals - The Board approved the revision of the Compensation and Assessment Management Measures with unanimous support [9] - A proposal to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 was also approved, with details to be disclosed in relevant financial publications [9]

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-035 新亚制程（浙江）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于上述原因，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。《关于变更 公司注册资本及修订 <公司章程> 的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订 <董事会审计委员会工作条例> 的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会审计 委员会工作条例》中相关条款进行了相应修订。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025 年 6 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-025 福建创识科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 加会议董事 7 人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由董事 长林岚召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议 案审议程序符合《公司法》 《福建创识科技股份有限公司章程》 （一）审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 公司董事会认为：本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延期是公司根据 实际情况作出的审慎决定，募投项目的可行性没有发生重大变化，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生 重大不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现 有资源的整合优势，有利于公司的长远发展。符合《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文 ...

Group 1 - The board of directors of Shandong Expressway Company Limited held its 74th meeting on May 29, 2025, with all 9 directors present, complying with the Company Law and Articles of Association [1] - The board approved the proposal for issuing corporate bonds, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1] - The board approved the proposal for the re-election of a director, nominating Mr. Yang Jianguo as a candidate for the sixth board of directors [2] - The board approved the proposal to change independent directors, nominating Ms. Tang Guiyao and Ms. Pan Lin as candidates for independent directors [2] - The board decided to hold the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on June 17, 2025 [3]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-025 山东丰元化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》的部分条款作出修订。 董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具 体事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山 东丰元化学股份有限公司章程（2025 年 5 ...

第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0009 林州重机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次（临时）会议于 2025 年 2 月 27 日下午在公司办公楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人， 实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审 议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。 董事会同意公司、子公司（合并报表范围内）在向银行等金融机 构申请贷款业务时互相为其贷款业务提供保证责任担保，期限一 ...