议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 .........7 议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 .........8 议案四：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ........10 议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的 议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的 议案九：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 议案十：关于预计公司及子公司 2025 年度对外担保额度的议案 .17 议案十一：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 ... .18 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州昀冢电子科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 会议材料 （股票简称：宏力达 股票代码：688330） 上海宏力达信息技术股份有限公 司 2024 年年度股东大 上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：董事会 主持人：董事长章辉先生 会会议材料 上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 上海宏力达信息技术股份有限公司 召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30 召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 召开方式：现场结合网络 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董 事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会 ...

炬芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 会议资料 炬芯科技股份有限公 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 大会会议资料 目 录 炬芯科技股份有限 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2025-018 广东省高速公路发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2025年5月21日（星期三）下午3:00。 （2）网络投票时间为：2025年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至9:25，9:30至 11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午 3:00。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长苗德山先生。 6、会议通知刊登在2025年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 上海众辰电子科技股份有限公 司 2024 年 年度股东大会会议资料 目 录 议案四《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》 ..15 议案五《关于制定 <公司未来三年股东分红回报规划 ensp="ensp" 年="年" 年-2027="年-2027"> 的议案》 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上海众 辰电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度 股东大会会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 苏州和林微纳科技股份有限公司 会议材料 二〇二五年五月 中国苏州 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州和林微纳科技股份有限公司 为了维护苏州和林微纳科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、 和林微纳科技股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）以及《苏州和林微纳科技 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参 加股 ...

上海交大昂立股份有限公司 会议资料 二○二五年五月 目 录 一、2024 年年度股东会会议议程········· ························1 二、2024 年年度股东会须知············· ···································3 三、审议本次股东会议案··················································4 上海交大昂立股份有限公司 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室 网络投票规则：网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在法定信息披露媒体和上交所网站（http://www.sse. ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 录 | 目 | | --- | --- | | 年度董事会工作报告的议案……………..…………….………7 议案一：关于 | 2024 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案……………………….…………12 | 2024 | | 议案三：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案…………..………...…………15 | | | 议案四：关于 年度财务决算报告的议案………………..………...…………16 | 2024 | | 议案五：关于 年度利润分配预案的议案……………… …………………23 | 2024 | | 年度非独立董事薪酬方案的议案………….…………………25 议案六：关于 | 2025 | | 议案七：关于 年度独立董事薪酬方案的议案……………….………………26 | 2025 | | 议案八：关于 年度监事薪酬方案的议案……………………….……………27 | 2025 | | 议案九：关于续聘会计师事务所的议案 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 二〇二五年五月 议案 8：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 21 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会 议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的 权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。 三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务 组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言 或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。 四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信 息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 financial settlement report and 2025 budget proposal, focusing on maintaining investor rights and ensuring compliance with relevant regulations [1][2][3]. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of 226.91 million yuan, a decrease of 10.18% compared to the previous year [10][19]. - The total revenue for 2024 was 2.965 billion yuan, reflecting a growth of 14.22% from 2023 [19]. - The company's total assets increased by 9.51% to 434.83 billion yuan, while total liabilities rose by 11.86% to 175.47 billion yuan [19]. Group 2: Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, who have diligently fulfilled their responsibilities to protect shareholder interests [4][9]. - The supervisory board held 5 meetings in 2024, ensuring compliance with laws and regulations while overseeing the board's performance [11][12]. - Independent directors actively participated in governance, ensuring the decision-making process remains independent and objective [9]. Group 3: Future Plans and Proposals - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to 3.741 billion yuan for 2025 to support its operational and developmental needs [22][23]. - A proposal for a cash dividend of 0.45 yuan per share has been made, amounting to approximately 85.67 million yuan, which represents 37.75% of the net profit for the year [16][18]. - The 2025 budget aims for steady growth in revenue and net profit, with specific targets set based on market conditions and operational capabilities [22].