证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2025-090号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 第十届董事会2025年第十一次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于2025年12月9日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第十 届董事会2025年第十一次临时会议的通知，并于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。会议应参会董 事10名，实际收到有效表决票10份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，现实有10名董事，需要补选1名非独立董事， 经公司控股股东特变电工股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟推荐陈奇 军先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过后起至第十届 ...

新疆众和公告称，2025年12月12日，公司第十届董事会2025年第十一次临时会议通过相关议案，拟开展 2026年度套期保值及远期外汇业务，尚需股东会审议。套期保值业务涉及氧化铝、铝，预计任一交易日 持有的最高合约价值不超150.42亿元，保证金占用最高额度不超18.05亿元；远期外汇业务涉及美元、欧 元等，预计未来12个月内任一交易日持有的最高合约价值不超7亿美元、2000万欧元或其他等值外币。 公司将采取系列风控措施，并按会计准则进行会计处理。 ...