特此公告。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 3 日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 1 月 26 日、2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十次会议、2026 年第一次 临时股东会，审议通过了《关于终止实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权的议案》，同意终止实施本次激励计划并注销已授予但尚未行 权的 2,886,818 份股票期权。具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 27 日、2026 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于终止实施 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2026-007）、《密尔克卫智 能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号： 2026-009）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算 上海分公司"）提交注销上述股票期权的申请。经中国结算上海分公司审核确认， 上述共 ...

中通国脉通信股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 中国·长春 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 9 | | 第三节 | 股份转让 | | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | 股东 | | 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 16 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 20 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 25 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | 第一节 | 董事 | | 29 | | 第二节 | 董事会 | | 34 | | 第三节 | 独立董事 | | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员与公司激励约束机制 | | 43 | | 第一 ...

北京昊华能源股份有限公司董事会审计委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会审计委员会人员组成、职责权限、议事规则及年报工作规 程。 本办法适用于昊华能源董事会审计委员会管理工作。 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 审计委员会 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 4 职责 4.1 审计委员会 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，并将 相关事项提交董事会审议。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司治理准则》 | | 中国上市公司协会 | 《上市公司审计委员会工作指引》 | | 昊华能源 | 《北京昊华能源股份有限公司章程》 | 3 术语、 ...

广誉远中药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第一条 为规范广誉远中药股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 主动辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 第一章 总则 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； ...

内幕信息知情人管理制度 1 范围 本标准规定了公司的内幕信息管理，内幕信息保密工作、对外报送相关信息及外部信息 使用人使用公司信息的行为。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 下列术语、定义和缩略语适用于本办法。 3.1 内幕信息 指为内幕信息知情人所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交 易价格有重大影响的尚未公开的信息。 3.2 尚未公开 指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或指定网站上正式公开披露。 3.3 内幕信息的范围 内幕信息的范围包括但不限于： 3.3.1 公司的经营方针和经营范围的重大变化； | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国证券法》 | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司信息披露管理办法》 | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 | | 信息知情人登记管理制度》 | | | 上海证券交 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 1 范围 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 本标准规定了昊华能源规范年报信息的披露行为。 2 规范性引用文件 3.1 责任追究 指年报信息披露工作中因有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因， 导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响，公司应当 追究其行政责任、经济责任。 3.2 年报信息 指根据相关法律法规及监管部门的要求，需要在公司年度报告中列示或说明的内容，以 及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求在当年年报中披露的、可能对公司证券及 其衍生品种交易产生较大影响而投资者尚未得知的其他重大信息。 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国证券法》 | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司信息披露管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《股票上市规则》 | | 昊华能源 | 《信息披露制度》 | 3 术语、定义 下列术 ...

北京昊华能源股份有限公司董事会战略委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会战略委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会战略委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司治理准则》 | | 昊华能源 | 《北京昊华能源股份有限公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法。 3.1 战略委员会 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出意见建议，战 略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 4 职责 4.1 战略委员会 4.2.2.2 提供公司经营分析报告，包括经营项目的意向、初步可行性报告（如有）。 4.3 发展事业部 4.1 ...

北京昊华能源股份有限公司董事会提名委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会提名委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会提名委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司治理准则》 | | 昊华能源 | 《公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 提名委员会 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 本办法所称董事包括执行董事、非执行董事（含独立董事）；高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总法律顾问以及董事会认定的其他高级管理 人员。 4 职责 4.2.3 对董事和高级管理人员候选人的职业 ...

北京昊华能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会薪酬与考核委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会薪酬与考核委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司治理准则》 | | 昊华能源 | 《公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的相关提案应当提交董事会审议决定。 本办法所称董事（不包括独立董事）是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员指公 司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总法律顾问以及董事会认定的其 他高级管理人员。 4 职责 ...

广誉远中药股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第六条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核 委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价，委员会办公室负责 具体实施；独立董事的履职评价则采取自我评价、相互评价等方式进行。 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司 薪酬管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合广誉远中药股份有限 公司（以下简称"公司"）实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于通过公司股东会选举的董事、由职工代表大会选 举的职工董事以及董事会聘任的高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合， 薪酬制度需遵循以下原则： （一）坚持质量效益优先原则。根据公司经营目标，逐级落实责任，明 确考核定位和要求，保障公司战略规划和绩效目标的实现。 （二）激励与约束相结合原则。按照责权利统一的要求，坚持薪酬与业 绩相挂钩的激励机制。 （三）基于岗位差异考核原则。坚持内部公平性与差异性并举，不同岗 位设置通用考核指标与差异化指标相结合的考核内容。 ...