General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while establishing a modern corporate governance system in accordance with relevant laws and regulations [2][3] - The company was established on November 5, 2007, with a registered capital of RMB 1,357,954.15 million [3][4] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include lawful operation, integrity, and creating value for society while maximizing shareholder interests [5] - The business scope encompasses various engineering and construction services, including railways, highways, urban transit, and international project contracting [5][6] Shares - The company has issued a total of 1,357,954.15 million shares, with 84.71% being domestic ordinary shares and 15.29% being foreign-listed shares [7] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders of the same category [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participation in meetings, and access to company documents, while also bearing responsibilities as per their shareholdings [14][40] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [40][41] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for convening and voting [48][49] - Shareholder proposals must be submitted in writing and are subject to legal and regulatory compliance [58][59] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][81]

中国铁建股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中国铁建股份有限公司（以下简称公司）治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》 ）、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》 （以下简称《联交所上市规则》） 、《中国铁 建股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员， 对公司和公司董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 、《中华人 第三条 董事会秘书是公司与中国证监会、公司股票上市地 交易所之间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及 公司股票上市地交易所的有关要求履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室作为董事会的办事机构和 信息披露事务部门，由董事会秘书领导。董事会办公室负责公司 治理研究和相关事务，承担股东会相关工作的组织落实，筹备董 事会和董事会专门委员会会议，为董事会运行提供支持和 ...

中国铁建股份有限公司股东会议事规则 （经 2024 年年度股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中国铁建股份有限公司（以下简称公司）和 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》 《上市公司股东会 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上 市规则》 ）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称 《联交所上市规则》）（前两者合称《上市规则》）、《中国铁建股 份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）及其他法律、行政法 规和公司股票上市地证券交易所有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 - 1 - 围内行使职权。 ...

中国铁建股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国铁建股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息知情人和外部信息使用人管理工作，保护 公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规以及上海证券交易所（以下简称上交所）《上海 证券交易所股票上市规则》、香港联合交易所有限公司（以下简 称联交所）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国 铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书负 责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并要保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 －1－ ...

中国铁建股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会审计与风险管理 委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》、 董事会履行监督职责，审计与风险管理委员会承担董事会监 督日常工作。董事会监督与党内监督、审计监督、财会监督、职 工民主监督等各类监督有机贯通、相互协调，公司探索建立重大 监督事项会商研判、数据共享、成果共享等工作机制。 《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》 （以下简称《联交所上市规则》）、 《中央企业全面风险管 理指引》 、《中国铁建股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ） 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计与风险管理委员会，对董事会 负责。 第三条 审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制等工作。 第二章 审计与风险管理委员会的组成及工作机构 - 1 - 第四条 审计与风险管理委员会成员 ...

中国基金报记者 晨曦 最新反腐消息来了！ 6月20日，中央纪委国家监委官网通报：浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投）原党委委员、副总经理管满宇涉嫌严重违纪违法，主动 投案，目前正接受浙江省纪委监委纪律审查和监察调查。 【导读】浙江建投原副总经理管满宇接受纪律审查和监察调查 公开简历信息显示，管满宇出生于1977年9月，硕士研究生学历，高级工程师。管满宇于1999年8月参加工作，在浙江建投工作多年。 2010年11月至2017年8月，管满宇任浙江省建设投资集团有限公司海外部副总经理。此外，管满宇还曾任中国浙江建设集团（香港）有限公司总经理、副 董事长、董事长，华营建筑有限公司董事长等职务。 2023年3月，浙江建投董事会聘任管满宇为该公司副总经理。浙江建投定期报告显示，管满宇2023年、2024年在浙江建投的税前报酬总额分别为23.38万 元、64.44万元。 今年5月，港股华营建筑发布公告称，管满宇由于无足够时间履行执行董事及董事会主席的现有职务，已辞任该集团执行董事兼董事会主席及公司全资附 属公司华营建筑有限公司的董事，自2025年5月12日起生效。 在此次通报被查的前两天，6月18日晚间，浙 ...

最新反腐消息来了！ 6 月 20 日，中央纪委国家监委官网通报：浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江 建投）原党委委员、副总经理管满宇涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受浙江省纪委 监委纪律审查和监察调查。 【导读】浙江建投原副总经理管满宇接受纪律审查和监察调查 中国基金报记者 晨曦 公开简历信息显示，管满宇出生于 1977 年 9 月，硕士研究生学历，高级工程师。管满宇于 1999 年 8 月参加工作，在浙江建投工作多年。 2010 年 11 月至 2017 年 8 月，管满宇任浙江省建设投资集团有限公司海外部副总经理。 此外，管满宇还曾任中国浙江建设集团（香港）有限公司总经理、副董事长、董事长，华营 建筑有限公司董事长等职务。 今年 5 月，港股华营建筑发布公告称，管满宇由于无足够时间履行执行董事及董事会主席的 现有职务，已辞任该集团执行董事兼董事会主席及公司全资附属公司华营建筑有限公司的董 事，自 2025 年 5 月 12 日起生效。 在此次通报被查的前两天， 6 月 18 日晚间，浙江建投发布关于公司副总经理辞职的公告。 浙江建投称，管满宇因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公 ...

章 程 （2025年6月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T IBET T IANLU CO . ， LTD. 西藏天路 代码： 600326 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关 规定，制订本章程。 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91540000710905111C。 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字2000179 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股(即人民币普通股)，于 2001 年 1 月 16 日 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-033 号 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 西藏天路股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 关于修改公司章程的公告》（2025-035 号）。 该议案尚需提请公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司续开展信托融资业务的议案》 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于 前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路 股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以通讯方式表决，形成决议 如下： 一、审议通过了《 ...

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-040 | 项 目 | 数 | 额 比上年同期增长 | | --- | --- | --- | | 新签合同总额（亿元 RMB） | | 18,412 1.7% | | 一、建筑业务情况 | | | | 1. 新签合同额（亿元 RMB） | | 17,108 2.2% | | 2. 业务分部（亿元 RMB） | | | | 房屋建筑 | | 11,120 -4.0% | | 基础设施 | | 5,939 16.2% | | 勘察设计 | | 49 -15.3% | | 3. 地区分部（亿元 RMB） | | | | 境内 | | 16,324 3.5% | | 境外 | | 784 -19.7% | | 4.实物量指标（万 2） m | | | | 房屋建筑施工面积 | | 147,686 -0.3% | | 房屋建筑新开工面积 | | 10,801 3.0% | | 房屋建筑竣工面积 | | 5,497 -17.2% | 1 | | 项 | 目 | 数 | 额 | 比上年同期增长 | | --- | --- | --- | --- | -- ...