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亚厦股份: 薪酬与考核委员会工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 11:14
Core Points - The establishment of a Compensation and Assessment Committee aims to enhance the governance structure of Zhejiang Yasha Decoration Co., Ltd. by setting standards for evaluating directors and managerial personnel [1][2] - The committee is responsible for formulating and reviewing compensation policies and plans for directors and senior management, and it reports directly to the board of directors [1][3] Group 1: Committee Structure - The Compensation and Assessment Committee consists of three directors, with a majority being independent directors [2] - The committee members are elected by the board of directors, and the chairperson must be an independent director [2][3] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee is tasked with developing evaluation standards for directors and senior management, as well as proposing compensation policies and plans to the board [3][4] - The board has the authority to reject any compensation policies that may harm shareholder interests [3][4] Group 3: Decision-Making Procedures - The committee is required to meet at least twice a year, with meetings needing a two-thirds attendance to be valid [6] - Decisions made by the committee must be documented and reported to the board of directors [6][7] Group 4: Additional Provisions - The committee can invite external professionals for advice and must maintain confidentiality regarding meeting discussions [6][7] - The rules and procedures established by the committee must comply with relevant laws and the company's articles of association [7]
亚厦股份: 重大事项报告制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 11:14
浙江亚厦装饰股份有限公司 (第六届董事会第十五次会议) 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、 准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规 定,结合本公司实际,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司,应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: (一)公司董事、高级管理人员、各部门负责人; (六)公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人员。 第四条 本制度适用于公司、子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或子公司、参 股公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程 ...
亚厦股份: 风险投资管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 11:14
Core Viewpoint - The company has established a comprehensive risk investment management system to regulate its risk investments and related information disclosure, ensuring compliance with relevant laws and protecting investor interests [1][2]. Group 1: Risk Investment Definition and Scope - Risk investments include securities investments, derivative transactions, and other investment behaviors recognized by the Shenzhen Stock Exchange [1][2]. - Certain investment behaviors, such as fixed-income investments and strategic investments exceeding 10% of total equity, are excluded from this system [1][2]. Group 2: Principles of Risk Investment - The company's risk investments must comply with national laws and regulations, focus on risk control, and align with the company's asset structure [3]. - Risk investment funding must come from the company's own funds, and the scale of risk investments should not affect normal business operations [3][4]. Group 3: Decision-Making and Management - Approval for risk investments is required if the total amount exceeds 10% of the latest audited net assets and is over 10 million RMB [3]. - Derivative transactions require a feasibility analysis report to be submitted to the board for approval before execution [3][4]. Group 4: Information Disclosure Requirements - The company must disclose investment decisions within two trading days after the board resolution, including details such as investment purpose, amount, and risk control measures [6][7]. - If a securities account is already established, the company must report this information simultaneously with the board resolution announcement [7]. Group 5: Responsibilities and Oversight - The chairman of the board is the primary responsible person for risk investment management, while the general manager directly oversees project operations [5][9]. - The audit committee is responsible for supervising the use of risk investment funds and must report on projects that do not meet expected benefits [5][9].
亚厦股份: 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 11:14
浙江亚厦装饰股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 (第六届董事会第十五次会议通过) 第一章 总 则 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、高级管理人员及本制度第十 六条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息,统 一为以上人员办理个人信息的网上申报,并定期检查其买卖本公司股票的披露情 况。 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所(以下简称"深交所")和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以 下简称"登记结算公司")申报其个人及其亲属(包括配偶、父母、子女、兄弟 姐妹等)的身份信息(包括姓名、身份证号、证券账户、离任职时间等): (一)新任董事在股东会(或者职工代表大会)通过其任职事项后两个交易 日内; (二)新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内; 第一条 为加强对浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理,进一步明确管理程序, 根据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司 ...
亚厦股份: 短期理财业务管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 11:14
浙江亚厦装饰股份有限公司 (第六届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司") 及公司控 股子公司的短期理财交易行为,保证公司资金、财产安全,根据深圳证券交易所 《股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》及公司章程的规定,制定本制 度。 第二条 本制度所指"短期理财业务"是指公司为充分利用闲置资金、提高 资金利用率、增加公司收益,以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益类 理财产品(除以股票为主要投资品种的理财产品)买卖或固定收益类证券(除股 票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品)投资交易且投资期限不 超过一年的理财行为。 第三条 公司从事短期理财交易的原则为: (一) 短期理财交易资金为公司闲置资金,其使用不影响公司正常生产经 营活动及投资需求。 (二) 短期理财交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品 且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。 (三) 公司进行短期理财业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进 行交易,不得与非正规机构进行交易。 第六条 公司财务部为短期理财业务的具体经办部门。财务部负责对公司财 务状 ...
亚厦股份: 独立董事专门会议工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 11:14
Group 1 - The company has established a special meeting for independent directors to ensure effective performance of their duties [1][2] - The special meeting consists entirely of independent directors and is supported by the company for its convening [1][2] - The meeting is convened by a chairperson elected by a majority of independent directors, with the chairperson's term aligned with their tenure as an independent director [1][2] Group 2 - Certain matters must be discussed in the special meeting and require approval from a majority of independent directors before being submitted to the board [2][3] - Independent directors can exercise special powers only after approval from the special meeting, including hiring external consultants and proposing meetings [2][3] - The company is required to disclose any inability to exercise these powers along with the reasons [2][3] Group 3 - The special meeting can be held with a two-thirds attendance of independent directors, and decisions require a majority vote [3][4] - Independent directors must attend the meeting in person or provide written opinions if unable to attend [3][4] - The company must ensure necessary conditions for the meeting, including providing operational information and support from designated departments [3][4] Group 4 - The meeting procedures, voting methods, and resolutions must comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [4] - Meeting records must be kept for at least ten years, including independent opinions and signatures of attending directors [4] - Confidentiality obligations are imposed on attending independent directors regarding the discussed matters [4] Group 5 - The work rules for the independent directors' special meeting will take effect upon approval by the board [4][5] - Any unresolved matters will be governed by national laws and regulations, and the rules will be amended accordingly [4] - The board holds the authority to interpret these rules [4]
亚厦股份: 非保本理财投资管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 11:14
浙江亚厦装饰股份有限公司 (第六届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 基本定义及原则 第一条 为加强浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子 公司的非保本理财投资管理,有效控制投资风险,提高闲置资金利用效率,依据 《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司 实际情况,特制定本制度。 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二条 本制度所称非保本理财投资是指公司利用自有闲置资金投资于非 保本理财产品的短期投资行为。非保本理财产品是指出售方不担保任何本金也不 担保任何收益的理财产品。 第三条 公司非保本理财投资原则 常运营所需资金,不影响公司正常经营和主营业务的发展。 信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同, 明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 资应当履行的审议程序和信息披露义务,或者变相为他人提供财务资助。 第二章 非保本理财投资的决策管理机构 第四条 公司非保本理财投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上 且绝对金额超过 1000 ...
亚厦股份: 关联交易决策制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 11:14
浙江亚厦装饰股份有限公司 (2025 年第一次临时股东大会修订) 第一章 总则 第一条 为加强浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")关联交易的管理,维护公司所有股东的合法利益,保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则,特根据中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")有关规范关联交易的规范性文件的规定、 《深圳证券交易 所股票上市规则》及《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程") 的有关规定,制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则: 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易,是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项,包括: (一)诚实信用的原则; (二)不损害公司及非关联股东合法权益的原则; (三)关联股东及董事回避原则; (四)关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易,通过合同明确有关成本和利润的标准。 (一)购买或出售资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三)提供财 ...
亚厦股份: 累积投票制实施细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 11:14
浙江亚厦装饰股份有限公司 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东有权提名非 独立董事候选人;公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东 可以提出独立董事候选人;依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其 代为行使提名独立董事的权利。独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理 办法》的规定。 (2010年第四次临时股东大会通过,2023年第二次临时股东大会修订,2025年 第一次临时股东大会修订) 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构,规范公司选举董事的行为,维护公司中 小股东的利益,切实保障社会公众股东选择董事的权利,根据《公司法》《上市 公司治理准则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《浙江亚厦 装饰股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等的有关规定,特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指公司股东会在选举董事时,股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权,股 东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积,并可以集 中使用,即股东可以用所有的投票 ...
亚厦股份: 外部信息使用人管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-12 11:14
浙江亚厦装饰股份有限公司 (第六届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编 制以及公司重大事项筹划、洽谈期间,负有保密义务。定期报告、临时报告及相 关重大事项公布前,不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员披露或泄 露相关内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等。 第七条 在公司公开披露定期报告前,不得向无法律法规依据的外部单位报 送统计报表等资料。 第一条 为了进一步提高浙江亚厦装饰股份有限公司(下称"公司")的信息 披露管理工作,规范外部信息的报送和使用管理,确保公平信息披露,避免内幕 交易,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规的 规定,以及《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公 司的董事、高级管理人员和其他相关人员,公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的尚未公开的信息,包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以 及正在策划、编制、审批期 ...