江西耐普矿机股份有限公司 董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法 江西耐普矿机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的约束激励机制，充分调动高级 管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳 定发展，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 适合本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事以及总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则； 促进公司的长期、稳定发展； 既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； 第二章 管理机构 第四条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行 考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下，负责制定公司董事 和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责 并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部 和财务部负责配合董事会提名、薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬 方案的制订与实施。 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件和 《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主任（召集 ...

江西耐普矿机股有限公司 内部控制审计报告 德皓内字202500000017 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西耐普矿机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼100141 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字202500000017 号 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西耐普矿机股份有限公司（以下简称耐普矿机） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪 酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规 和规范性文件和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选择 并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与考核进行研究并提出建议，直接对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事 过半数并担任召 ...

江西耐普矿机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 江西耐普矿机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为切实维护江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）股东 利益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所 选聘（含"新聘"、"续聘"、"改聘"）行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所或承办公司资产评估业务的 ...

江西耐普矿机股份有限公司 募集资金管理办法 江西耐普矿机股份有限公司 为了规范江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （以下简称"《第2号指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规 范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金用途必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和其他 相关法律义务。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用状况，并在年度审计 的同 ...

江西耐普矿机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字202500000541 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 江西耐普矿机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度募集资 1-14 金存放与使用情况的专项报告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼100141 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字202500000541 号 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西耐普矿机股份有限公司（以下简称耐普矿 机）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要 于 2025 年 4 月 3 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投 资者更全面、深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 11 日（周五）下午 网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：副董事长兼总经理程胜先生；董事、副总经理兼 董事会秘书王磊先生；独立董事邓林义先生；财务总监欧阳兵先生。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-035 江西耐普矿机股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-040 江西耐普矿机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 单位：万元 序 授信银行 申请授信额度 授信期限 号 中信银行股份有限公司南昌分行及其下属分支机 构 合计 227,800 根据业务及日常经营需要，公司（含全资子公司及控股子公司）拟向多家银 行申请不超过人民币 22.78 亿元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行 办理各类融资业务，包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承 兑汇票等。 公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授信业务提供 抵押或质押担保。本次申请综合授信额度的有效期为 1 年（其中授信金额用于项 目贷款期限 10 年），授信额度在有效期内可循环使用，最终授信金额将以各银行 实际审批的授信额度为准，在授信期限内，公司可根据各 ...