新经典文化股份有限公司 （以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的股东，或者 持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第二章 上市公司治理 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位损害 公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 ...

新经典文化股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步健全新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，依据 国家法律法规、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司经营情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 （二）薪酬与公司效益及业绩考核挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 董事会成员薪酬 （一）独立董事：公司实行独立董事年度津贴制，津贴金额及发放方式由股 东会审议批准。 （二）非独立董事：在公司担任具体职务的董事按照其所担任的职务和岗位 职责领取薪酬，以岗定薪，不另发放董事津贴或薪酬。不在公司担任具体职务的 非独立董事，按年度发放董事津贴，津贴金额及发放方式由股东会审议批准。 第五条 高级管理人员薪酬在遵循本制度第三条基础上，综合考虑公司的发 展战略、年度经营情况、岗位职责和市场薪资情况制定，包括基本薪酬和绩效薪 酬，具体任职岗位、绩效考核结果 ...

新经典文化股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露行为，提高新经典文化股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露管理水平和信息披露质量，促使公司做好信息披露及相关 工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规和规范性文件以及《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当真实、准确、完整，遵 守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露，应当使用 事实描述性的语言，简洁明了、逻辑清晰、语言浅白、易于理解，不得含有宣传、 广告、恭维、诋毁等性质的词句。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开披露或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 ...

新经典文化股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 5 号——交易与关联交易》《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规章制度，制定本管理办法。 第二条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的 基本原则。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控股子公司及控 ...

新经典文化股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《新经典文化股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任、聘任和离任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会应当在原 任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）《公司法》及《上市规则》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形； （二）最近 ...

新经典文化股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形 时，临时股 ...

新经典文化股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理机构的职责，保障总经理规范地行使职权，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的规定，制定本细则。 第二条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会决 议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权。 第三条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，促进公司经营和发展。总经理及其他高级管理人员除应按 《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则规定行使管理职权并承担管 理责任。 第二章 总经理的任免程序 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。任期同当届董事会，可以连聘连任。 第五条 总经理及高级管理人员的任职资格具体参照《公司章程》中不得担 任董事的情形。 第六条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但 兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二 分之一。 第七条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职具 体程序和办法按照公司《董事和高级管 ...

新经典文化股份有限公司 章 程 录 第一章 总则 第一条 为维护新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），并 参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由新 经典文化有限公司整体变更设立；在天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为：91120116690694096J。 第三条 公司于 2017 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,336 万股，于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：新经典文化股份有限公司 英文全称：Thinkingdom Media Group Ltd. 第五条 公司住所：天津生态城动 ...

新经典文化股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范和加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的是为了确保公司治理与运营合法合规，确保公 司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平，最终实现提高公司经营 的效益及效率，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会负责对公司内控制度的建立健全，并定期对执行情况进 行评估；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，针对内部控制缺陷组织 实施整改方案；审计部负责内部控制评价工作的方案制定和组织实施。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司内部控制应当充分考虑以下因素： （一）内部环境：影响内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理等； （二）目标设定：公司经理层根 ...

新经典文化股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件及《新经典文化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 提供担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司批准， 子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请第三方为其提供担保。 第二章 担保对象 第四条 公司可以为具有法人资格的法人提供担保，不得为任何非法人单位 或个人债务提供担保。由公司提供担保的法人必须具备以下条件之一： （一）因公 ...