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三六零: 三六零安全科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
证券代码:601360 证券简称:三六零 公告编号:2025-035号 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 二、《2025 年半年度利润分配方案》 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名, 实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案: 一、《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事会认为,公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规,中 国证监会和上海证券交 ...
三六零: 三六零安全科技股份有限公司重大信息内部报告制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
三六零安全科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 具体包括公司应披露的定期报告和临时报告、内幕信息管理等。 第七条 报告义务人(一般知情人除外)为重大信息内部报告第一责任人(以 下简称"报告第一责任人"),负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义 务以及向董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。 第四条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股 份的股东、各部门和控股子公司,并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负 责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第六条 公司证券部是董事会的常设综合办事机构,负责人为董事会秘书。 经董事会授权,董事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露工作, 第一条 为加强三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露工作,保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务,协调投资者 关系,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")以及其他相关法律、法 规、部门规章、上 ...
三六零: 三六零安全科技股份有限公司对外投资决策制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
三六零安全科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强投资管理,控制投资方向与投资规模,拓展三六零安全科 技股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")主业,建立有效的投资风 险约束机制,规范公司的投资行为,降低投资风险,提高投资效益,保障公司权 益,根据国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《三六零安全科技股份有限 公司章程》 (以下简称" 《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特制 定本制度。 第二条 本制度所称投资,指公司对外投资兴办经济实体、增资扩股、股权 转让、购买股票或债券,以及法律、法规允许且公司业务发展需要的其他投资行 为。 第三条 本制度所称投资管理,包括对长期股权投资和长期债权投资以及固 定资产投资行为的审查、批准,以及对投资项目经营和投资效果的监管。 第四条 投资管理的原则是明确权限、落实责任、加强监管、突出效益。 第五条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"控股子 公司")。 第六条 公司指定相关部门负责投资项目状况的跟踪,对投资项目定期收集 财务报表,做出分析与管理,监督投资单位的利润分配、股利支付,维护公司的 合法权益,以及对投资项 ...
三六零: 三六零安全科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
三六零安全科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的薪酬激励机制,调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性,推动公司战略和经营目标的实现,根据《上市公司章程指引》等法律、法规 和规范性文件及《三六零安全科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") (三)责、权、利相统一原则。董事、高级管理人员薪酬水平与岗位责任、 个人能力、绩效考核情况相符; (四)激励约束并重原则。薪酬发放应与公司内部具体岗位考核、奖惩、激 励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审批董事薪酬,公司董事会负责审批高级管理人员 薪酬。 公司董事会提名与薪酬委员会负责对公司董事和高级管理人员履行职责及 薪酬水平进行审查,对薪酬制度的执行情况进行监督。 第五条 公司人力资源中心、财务中心配合董事会提名与薪酬委员会进行薪 酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准及发放 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则: (一)公平 ...
三六零: 三六零安全科技股份有限公司资金管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
General Principles - The purpose of the financial management system is to standardize the financial management of the company, improve fund operation efficiency, supervise and control fund usage, and ensure the supply of funds necessary for business operations [1] - The financial center is responsible for the accounting of monetary funds, and the company leader is accountable for the establishment and effective implementation of internal controls over monetary funds [1] Authorization and Approval - Approvers must strictly adhere to the authorization approval system and cannot exceed their authority [2] - Payment handlers must act within their responsibilities and can refuse to process unauthorized transactions [2] Cash Management - The financial center must ensure the safety and rationality of cash payments, and cash must be managed by a designated cashier [3] - Cash usage is limited to a maximum of two days' cash flow, and excess cash must be deposited in the bank promptly [3] - Cash must be stored in a secure safe, and daily cash counts must be conducted to ensure accuracy [3] Bank Deposit Management - The financial center must ensure the safety and rational use of bank deposits, adhering to national regulations for account management [4][5] - Regular reconciliations of bank accounts must be conducted to ensure that the book balance matches the bank statement [5] Payment Procedures - Payments for procurement must be initiated by the relevant parties and confirmed by the procurement department before proceeding through the approval process [6] - Strict procedures must be followed for issuing checks, and no blank checks are allowed [6] Bill and Seal Management - The financial center must standardize the use and management of bills and seals to ensure fund security and prevent fraud [7] - Bills must be carefully managed, with a detailed log maintained for their issuance and usage [7] Prevention of Fund Misappropriation - The company must prevent controlling shareholders and related parties from misappropriating company funds through various means [8][9] - Non-operating fund occupation by controlling shareholders is strictly prohibited, and regular audits must be conducted to ensure compliance [10][11] Implementation and Compliance - The financial management system will take effect upon approval by the board of directors, and any unresolved issues will be governed by national laws and regulations [11]
三六零: 三六零安全科技股份有限公司投资者关系管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
三六零安全科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 以及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通,完善公司治理结构,切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《三六零安全科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),结合 公司实际情况,制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循法律、法规、规范性文件及公 司章程对公司信息披露的规定。 第四条 投资者关系管理的基本原则是: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展, ...
三六零: 三六零安全科技股份有限公司对外担保决策制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
三六零安全科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强对三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保行为的管理,控制和降低担保风险,保证公司的资产安全,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《三 六零安全科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合 公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保,是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保,包括公司为其控股子公司提供的担 保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额",是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东、实际控制人及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 公 ...
三六零: 三六零安全科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
三六零安全科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露暂缓与豁免行为,督促公司依法合规履行信息披露义务,保护广大投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律法规和规则制度, 及《三六零安全科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《三六 零安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容,适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密 ...
三六零: 三六零安全科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 16:35
三六零安全科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息管理,防范公司内幕信息知情人滥用知情权,泄露公司内幕信息进行 内幕交易,维护信息披露"公开、公平、公正"原则,根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 (以下简称"《指引》")和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案,并保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完 整,董事长为主要责任人;董事会秘书为公司内幕信息管理工作具体负责人,负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送等事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司证券部协助 董事会秘书进行内幕信息知情人档案登记管理工作。 第三条 公司向内幕信息知情人员以外的人员提供非公开信息,应严格执行 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规范性 文件以及公司《信息披露 ...
迪普科技(300768):业绩稳健增长,布局国产算力交换机
Guotou Securities· 2025-08-26 15:36
Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate-A" with a 6-month target price of 22.01 CNY, compared to the current stock price of 19.42 CNY [5]. Core Viewpoints - The company has demonstrated steady growth in performance, with a reported revenue of 551 million CNY for the first half of 2025, reflecting a year-on-year increase of 9.59%. The net profit attributable to shareholders reached 52 million CNY, a slight increase of 0.17% year-on-year [1]. - The launch of the domestically produced 400G computing switch series, which utilizes domestic CPUs and switching chips, is expected to drive new business growth for the company [1][3]. - The operator sector remains the largest revenue contributor, achieving 157 million CNY in revenue, a year-on-year growth of 16.75%. The financial sector saw significant growth, with an 85.58% increase in revenue to 78 million CNY [2]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - The company reported a total revenue of 551 million CNY in the first half of 2025, with a net profit of 52 million CNY [1]. - Revenue breakdown shows that the operator business generated 157 million CNY, the government sector declined by 43.19% to 92 million CNY, while the public utility sector grew by 2.64% to 86 million CNY [2]. Product Development - The newly launched 400G computing switch series supports various data center features and is expected to enhance the company's product portfolio significantly [3]. - The switch series is designed with advanced technologies for efficient network traffic management and high-performance data transmission [3]. Market Outlook - The company is focusing on high-value clients in sectors such as telecommunications, finance, and energy, while gradually expanding into government and enterprise clients [9]. - Revenue projections for 2025, 2026, and 2027 are estimated at 1.28 billion CNY, 1.46 billion CNY, and 1.66 billion CNY, respectively, with net profits expected to reach 189 million CNY, 241 million CNY, and 294 million CNY [9].