福建三木集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《福建三木集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《福建三木集团股份有限公司董事会议事规则》（下称"董事会 议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 （经2025年6月20日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 审计委员会履行职责时，公司应当提供必要的工作条件，公司管理 层及相关部门须给予配合，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。董事、高级管理人员应当如实向 审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委 员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第七条 ...

福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 目 录 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作。 第五条 董事会设董事会秘书，是公司高级管理人员，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管、董事会印章保管以及公司股东资料管理、办理信息披 露事务等事宜。 第三章 会议的召集 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 董事会每年至少召开两次会议。 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三 木集团股份有限公司章程》（ ...

Group 1 - The company, Jinglan Technology Co., Ltd., is providing a guarantee for a loan of up to 10 million RMB to its wholly-owned subsidiary, Indium Target Technology (Yunnan) Co., Ltd., with a loan term of 36 months and an interest rate not exceeding 4.5% [1][3] - The board of directors approved the guarantee and pledge for the loan with a unanimous vote of 7 in favor, complying with relevant regulations and not requiring shareholder approval [2] - The total external guarantee balance after this loan will be 89 million RMB, which represents 13.39% of the company's latest audited net assets as of December 31, 2024 [4] Group 2 - Indium Target Technology engages in various activities including metal casting, recycling, and technology services, indicating a diverse operational scope [2] - The company reported total assets of approximately 43.56 million RMB and a net profit loss of about 541,935.67 RMB for the audited period [3] - The chairman of the company, Ma Liyang, is also providing a personal guarantee for the loan, further securing the financial arrangement [3][4]

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 章 程 （草案） 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 目 录 第 1 页 共 46 页 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称公司、 本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委以粤联审办199270 号 文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号：4400001000306。公司已按照《国务院关于原有有限责任公 司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》规定，对照原《公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。取得广东省工商行政管理局颁发的 营业执照，注册号：440000000000276。公司已根据《国务院办公厅关于加快推 进"三证合 ...

Core Points - The company announced a cash dividend distribution of 0.17 CNY per share for the fiscal year 2024, totaling approximately 368.47 million CNY based on a total share count of 2,167,463,548 shares [1][2] - The total cash dividend for 2024, including a previously distributed interim dividend of 0.16 CNY per share, amounts to 0.33 CNY per share (tax included) [1][2] - The relevant dates for the dividend distribution are as follows: Record date is June 26, 2025; last trading day is June 27, 2025; ex-dividend date is June 27, 2025 [1][2] Dividend Distribution Details - The cash dividend will be distributed to shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, after the market closes on the record date [2] - Shareholders who have not completed designated trading will have their dividends held by the China Securities Depository and Clearing Corporation until they complete the necessary trading [2][3] - For individual shareholders and securities investment funds holding unrestricted circulating shares, the company will not withhold income tax at the time of dividend distribution, with a tax rate of 10% applicable for shares held for one month or less [3][5] Taxation Information - For qualified foreign institutional investors (QFII), a withholding tax of 10% will be applied, resulting in a net cash dividend of 0.153 CNY per share [5][6] - Hong Kong investors holding shares through the "Shanghai-Hong Kong Stock Connect" will also receive a net cash dividend of 0.153 CNY per share after a 10% withholding tax [5][6] - Domestic corporate shareholders will not have tax withheld, and the cash dividend distributed will be 0.17 CNY per share (tax included) [5][6]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Dentons (Fuzhou) Law Firm confirms the legality of the convening and conducting of the 2025 second extraordinary general meeting of shareholders for Guancheng Datong New Materials Co., Ltd. [1][2] Group 1: Meeting Procedures - The extraordinary general meeting was proposed and convened by the board of directors, with the proposal approved during the 14th (temporary) meeting of the 12th board on May 29, 2025 [3][4] - The meeting was announced on the Shanghai Stock Exchange on April 26, May 30, and June 7, 2025 [3] - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with the online voting period set for June 16, 2025 [3][4] Group 2: Attendance and Voting - A total of 287 participants attended the meeting, representing 12,834,370 shares, which is 0.94% of the total voting shares [4][5] - Online voting saw participation from 284 shareholders, representing 292,590,089 shares, accounting for 21.46% of the total voting shares [5] Group 3: Proposals and Voting Results - The meeting included two proposals, with the voting results showing that the first proposal received 296,206,731 votes in favor, while the second proposal received 298,443,432 votes in favor [6][7] - The voting procedures adhered to legal and regulatory requirements, confirming the validity of the results [7] Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the convening and conducting of the meeting, as well as the qualifications of attendees and the voting procedures, were all in compliance with relevant laws and regulations [7]

中润资源投资股份有限公司 董事会制度 中润资源投资股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《中润资源投资股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 适用人员：本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 人员。 （二）按绩效评价的原则，明确标准、程序及主要评价体系； 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第六条 董事、高级管理人员薪酬： （一）按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； 按其担任的职务领取薪酬。 第七条 公司董事 ...

《公司章程》修订对照表 （2025 年 6 月） 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司修订了《公司章程》 ，因所涉及条目众 多，删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他 修订的情况下，不再逐项列示。 修订前 修订后 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活 动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相 对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由 公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法 定代表人追偿。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担 公司以其全部资产对公司的债务承担责 责任。 任。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 股东与股东之间权利义务关系 ...

华塑控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，加强内幕 信息保密工作，杜绝内幕信息知情人从事内幕交易，以维护信息披露的公开、公平、公正 原则，维护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下属各部门、分公司、控股子公司及能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 董事会负责内幕信息及知情人的登记管理工作，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司各部门、分公司、控股子公司及能够对其实施重大影响的参股公司的负责人为其 管理范围内的内幕信息及知情人的登记管理工作责任人，负责其管理范围内的相关内幕信 息的报告、传递等工作。 第四条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 ...

华塑控股股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理体 系和内部控制，规范董事会授权管理行为，提高公司经营决策效率，规范授权对象 的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《华塑控股股份有限公司公司章程》《总经理 工作细则》和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内，将董事会职 权中的部分事项的决定权授予公司董事长和经理层。授权对象依据授权实施决策应 符合公司既定的决策程序和"三重一大"管理制度的要求。 第三条 本办法所称"经理层"是指公司的经营班子，负责公司经营管理工作的 人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、公司董事会秘书等公司高级管理人员。 第二章 授权原则 第四条 授权管理应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，优先考虑风险防范目 ...